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刀尖上的现货

自从2013年年底证监会联合六部委发布了一份74号文件,商务部又下发了3号文,同时3·15晚会的曝光,使得国家也在不动声色地着手彻查、清查一些非法违规的大宗商品现货平台

现货行业自“3·15”晚会后正面临着一场严峻的大考,犹如刀尖上跳舞,似乎一夜之间一不小心就踩雷然后灰飞烟灭。

谓何“刀尖”

自从2013年年底证监会联合六部委发布了一份74号文件,商务部又下发了3号文,同时3·15晚会的曝光,使得国家也在不动声色地着手彻查、清查一些非法违规的大宗商品现货平台。据了解,自从“3·15”之后无论软件公司、银行还是第三方支付的交易平台和交易总量总体呈现下降趋势。

交易平台也明显感觉到,客户开发与之前相比难度加大,交易量呈萎缩,有些平台已在年后关闭或正准备着手关闭,而运气不好的平台,就真的走在了刀尖上,有些平台的老板已跑路或正准备筹划跑路,也有平台的负责被公安机关批捕的,更有心里承受能力差的走上极端采用自杀来告别这个行业。

“刀尖”之缘由

我们之所以称这个行业为“刀尖”,回想这个行业在37号和38号文的整顿声中衰退,尤其是2012年成立了中央联席会议后,各地进入了紧锣密鼓地清理整顿,而随着清理整顿发起部门——前证监会主席郭树清同志的离任,继而持续了两年的各地交易所清理整顿也暂时宣告段落了。

(1)第三方支付无门槛无资质要求接入

2013年,对于大宗商品现货这个行业来说可谓是一个利好的上升趋势,特别是经历了清理整顿之后人心惶惶到持续观望之后发现“貌似风平浪静”,同时第三方支付公司的快速发展和崛起,在一定程度上缩短了原有交易所项目的上线周期和银行接入成本后,更加助推了大宗商品现货行业的蓬勃发展。在第三方支付未大力推广之前,早期的平台项目上线,短则个把月,长着大半年都有,时间主要耗费在银行接口的审批上。

而第三方支付的发展,对这个行业发展成如今一发不可收拾地局面,也起到了间接性地疯狂助长态势。由于第三方支付本身已接入了数十家的银行渠道,而且这对原来接入一家银行就大费周章的交易平台来说,可谓是大开捷径。同时,增加了银行渠道之后,对交易平台拓展客户也十分有利。如果早期只接入一两家银行的上线要个把月也算是一个门槛,那么第三方支付公司进入这个行业,无疑是降低了行业门槛。

特别是前期中国人民银行下发了为数众多地支付牌照,而且据支付行业的人士介绍说,在这个支付行业内,也有鱼龙混杂又缺乏行业经验及风控薄弱地支付公司存在。不少支付公司,对于这个行业的接入基本上不需要任何批文,甚至有支付公司连注册资本金只有三万元的公司都可以无条件无门槛接入,而且基本上资料齐全之后1-3天内即可入网生成商户号上线。

(2)缺乏监管和公正机制的贵金属行业

自37号和38号文后清理整顿后,大宗商品现货行业是消停了,哪知道贵金属行业就开始呈现爆发趋势,特别是早期的大宗商品现货几乎都是开始涉足现货白银。而贵金属本身就缺乏完善的交易机制和利益分配机制,而这些也造成了这个行业缺乏完善的交易公平机制。贵金属行业正处于风口浪尖之上,尤其是3·15之后被曝光,造成这个行业整体呈下降萎靡趋势。

有关部门已着手调查取证

大宗商品现货和贵金属现货的不断发展崛起,让不少参与交易平台的某部分人缔造了“一夜暴富”神话,也同时让另一部分倾家荡产甚至妻离子散,正可谓几家欢喜几家愁。正因为这些因参与现货交易而瞬间让自己的血汗钱巨亏的这些投资人,不断聚众到国家政府机关大院拉横幅,造成了极其恶劣的社会影响。近期国家有关部门,已经开始介入并调查,可预见不久的将来,这个行业将会经历一场彻底地调查清理,还交易商和相关交易地参与者一个公道。

据业内人士透露,现已有公安机关通过银行、第三方支付公司和软件公司等调取数据,同时结合一部分代理商和一部分客户地投诉,目前已经调查汇总近160家的大宗商品现货和贵金属现货的相关交易信息和数据,通过多方调查、取证,如果一旦投诉等违法违规行为属实,将立即对这些交易平台采取司法行动。

正所谓清源正本,我们要相信经历过这样几次的行业大调查之后,未来这个行业地发展也会风雨过后见彩虹,同样这个行业也将为实体经济的发展产生积极而深远地影响,为经济地发展发挥更有效地作用。

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文章观点仅供参考,据此投资风险自担。

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