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近日外汇行业重磅事件回顾:7家平台被警告

爱尔兰央行警告Kennedy Kilbride投资公司不具正规授权;香港证监会警告4家外汇及投资平台;澳大利亚上半年投资骗局卷入1.33亿澳元,警告两公司。

塞浦路斯吊销二元期权经纪商OptionRally牌照

塞浦路斯证券交易委员会(CySEC)7月13日公告,吊销二元期权经纪商OptionRally的监管牌照。OptionRally曾宣布要赞助法拉利F1赛车队,但现在面对着巨大的经营困难。OptionRally被吊销牌照是因为违反了客户资金保护条例,以及该公司可能面临资金严重不足的困境。此外,CySEC在其公告中提到该经纪商“可能一直未合规”。CySEC给予OptionRally在一周的时间调整运营,在此期间,该经纪商不得招揽新客户,不得以投资服务提供商的身份进行广告营销,还必须在其所有网站上公布其CIF牌照被吊销的消息。

爱尔兰央行警告Kennedy Kilbride投资公司不具正规授权

据官方公布,爱尔兰中央银行(The Central Bank of Ireland)今天向英国投资公司Kennedy Kilbride发出警告。因为该公司一直向爱尔兰居民提供金融服务。爱尔兰央行表示,该公司并未被爱尔兰正式授权。央行督促投资者在接到任何关于金融服务的电话推销时,需要进行额外核查,以确保其正打算进行投资交易的公司已获得正规授权。如果他们有收到这些公司的来电,央行建议投资者联系当局。

香港证监会警告4家外汇及投资平台

香港证监会(SFC)上周五更新无牌警告名单,分别为:

Regal Asset Investment/Regal Asset Investment LLC

Jonathan&Carly Holdings

Excon Fuji Securities(富士证券)

Asia Century Investment Limited

奥地利外汇经纪商FIBO集团推出数字货币交易

近期,外汇经纪商密集宣布推出数字货币交易,最新加入行列的是FIBO集团。而在几天前,瑞讯银行刚刚宣布成为欧洲首家提供比特币交易的网上银行。

点评:AVAtrade、艾福瑞、瑞讯银行…比特币风刮起来。

澳大利亚上半年投资骗局卷入1.33亿澳元 警告两公司

据澳大利亚竞争和消费者委员会(ACCC)近日公布的报道,2017上半年度,澳大利亚投资骗局卷入资金总额达1.33亿澳元。澳大利亚证券和投资委员会(ASIC)对相关金融欺诈已多次提醒民众和投资人士,并于上月刚刚警告了BinaryTelt和Campbell投资有限公司。

不幸的是,尽管监管当局有诸如这类警醒,公众依然成为了金融欺诈牺牲品。同样值得注意的是,受骗者大部分来自于年龄段在35-44岁区间。这类群体相较于其他年龄群体更具备判断力,也因为想获得高额回报而更易受骗。

Assurance Capital Management LLC被罚240万美元

美国商品期货交易委员会(CFTC)宣布,佛罗里达州中区联邦地方法院的Susan C.Bucklew法官已经对Anthony J.Klatch II,Lindsey Heim及其经营的公司Assurance Capital Management(ACM)做出了最终裁决,判定其诈骗商品池客户、非法挪用客户资金及其他违反《商品交易法》和《CFTC条例》的行为属实。根据法院的判处决定,Klatch、Lindsey Heim和ACM公司应偿还459,613美元的客户资金和支付1,509,552美元的民事罚款。由于两项独立策划并执行的欺诈行为,Klatch应偿还额外96,873美元的客户资金及支付335,456美元的民事罚款。

此外,该决定还对Lindsey Heim和ACM施以永久性贸易和注册禁令。而Klatch早在2011年,由于从事庞氏骗局,就已经被纽约南区联邦地区法院施以该禁令,并要求偿还客户资金1290万美元。除此之外,Klatch还被禁止从事大宗商品交易

文章观点仅供参考,据此投资风险自担。

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