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自2011年国务院下发“38号文”、2012年下发“37号文”，到2014年6月证监会清整联办下发“28号文”，国内交易市场可谓迎来了一场“暴风雨”式的洗礼。 在这场暴风雨之下，行…

日前，据媒体报道，女明星张庭及其丈夫林瑞阳旗下微商企业——上海达尔威贸易有限公司（以下简称“达尔威”）正在筹备在台湾上市。TST大陆和台湾两地的代理微商也均表示，公司有上市的计划，…

最近接到好几个汇友关于海汇国际（www.hiifx.com）的咨询，看来海汇宣传的这个所谓“看懂了就睡不着”的“全球首创外汇保险交易模式”在外汇圈还吸引了不少不明真相的投资者关注。…

2018年，被称为区块链元年，随着区块链技术的兴起，一些不法分子以数字货币之名行传销之实。并入驻各大平台，引发了一轮监管热潮。 然而直到今天，曾被广东警方称为“2018年十大典型经…

文|蒋倩 来源|Odaily星球日报 “上万款游戏都会并入我们平台，我们要打造的是区块链世界的游戏帝国……”在一场播放量过万的直播中，自称业哥的男子为章鱼娱乐画下了一个大饼。 这并…

来源：中国资本观察 权健、华林等涉嫌传销的企业被大众广泛关注。除了在保健品经营中出现的传销方式，另外一种产品的销售方式是否也存在类似的情况呢？ 近期，中国资本观察记者对一家销售汽车…

“东霖国际”原名叫“QL量化券商四哥团队”，他们主要的业务就是做QL量化券商，所谓的“外汇投资”。实际上，该传销集团业务还涉及“地产”、“保险”、“保健”以及去年火热的“虚拟货币”。

PTFX是一家类似马胜金融、MMM金融互助、IGOFX、沃尔克外汇一样的“金钱游戏”传销公司，打着外汇跟单名义，以固定高收益为诱饵，不断吸金。

对于俞凌雄的第一桶金，有知情人在网上说他当时傍上了富婆。他是最高人民法院黑名单上的老赖。

13日，江苏省检察机关向社会通报了“万福币”特大网络传销案的审查情况。据介绍，该组织传销案利用虚拟货币进行传销，发展下线千余人，骗取传销金超1.42亿元。 近日，该案在徐州市云龙区…

据投资者网报道，近期，自称有着“强大背景和实力”的“兆云集团”利用一个多月的时间私募发行数字资产“云金币”1700万枚，融资约1.2亿元人民币。 值得警惕的是，号称“兆云国际控股集…

这种金融传销项目一旦崩盘，在没有足够证据的情况下，政府几乎不可能协助投资者追回投资款。

Strategy Markets有点类似于去年在市场上异常火爆且被立案侦查的“精准策略”，该公司是一家利用交易为幌子，以固定收益率为诱饵的金融传销组织。

“亚元”、“文旅资产”传销诈骗组织已经因为涉嫌组织、领导传销活动罪，正被多地警方网上追逃。