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投资人万字举报网信集团变相自融、转移资产等“九宗罪”

六、夸大宣传,利用网信与政府相关的新闻宣传,使得政府做了隐形背书。

投资人万字举报网信集团变相自融、转移资产等“九宗罪”

网信经常在公信力较强的媒体上宣传。如:网信CEO盛佳作为嘉宾可以跟随国家领导人访英;人民网一则新闻《顺丰控股联手丰收科技探索供应链金融+区块链新模式》,其中的丰收科技正是网信的企业。

七、可能把大量资金转移到海外。

网信和其他爆雷平台最大的一个区别是,在深圳设立了大量用于自融的公司,利用当地的监管漏洞,尤其是前海自贸区的监管漏洞,借款以后可能把钱转移到境外。

张振新去世之前,在英国收购了多家五星级酒店和度假村。

  • 2013年,张振新斥资上千万英镑收购了英国汉普郡的索恩斯庄园酒店(Old Thorns),该酒店占地400英亩,拥有一个温泉酒店和一座18洞的高尔夫球场。张振新随后斥巨资将酒店房间从80间扩建至160间。
  • 2015年9月,张振新联合新加坡人Phang Yew Kiat以1600万美元的价格买下爱尔兰卡斯尔马特度假酒店(Castlemartyr Hotel and Resort),其中张振新持有该酒店产权的80%。这家庄园式酒店占地220英亩,包括一座废弃城堡。张振新斥资3000多万美元对酒店翻修和扩建,包括修缮高尔夫球场,打造世界级温泉疗养设施等。
  • 张振新海外资产遍布英国、爱尔兰、香港,另有一部分公司和信托计划设立在离岸金融注册中心马恩岛以及开曼群岛,涉及酒店、高尔夫球场、金融投资等多个领域;张振新至少在13家英国公司担任过职务。从去年9月到今年8月,张振新退出了其中的7家公司——尤其是在去世前的两个月,一共退出了5家英国公司。

另外,先锋系募集的基金产品,有迹象显示募集资金最终流入先锋系的上市公司体系和张振新的海外关联公司。注册在开曼的丰收资产管理公司(下称“丰收资管”),曾向大陆投资人募集多只美元基金产品,均有中新控股的股票做质押担保,由先锋系旗下的基金财富公司负责销售。

相关产品说明书以及平安证券的年报资料相互印证发现,平安证券通过发行票据的方式募资,平安证券旗下财富机构作为发行基金产品募资,将募集资金购买平安证券的债券,平安证券再把资金投向张振新的海外公司。全部资金已经分批被海外的4家公司按照正常贷款方式借走。该借款由香港先锋控股集团和ASIA Fintech公司提供担保,这两家担保公司的唯一大股东都是张振新。

张振新还拥有4架私人飞机,并在香港的湾仔拥有私人会所“古琴台”。而在会所的走廊里,挂满的是他从世界各地买来的名画。

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