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投资人万字举报网信集团变相自融、转移资产等“九宗罪”

三、网信利用母公司先锋集团下属的企业为借款人担保、超额担保、变相自我担保,允许大量借款企业和担保企业进行互贷互保。

网信产品的借款企业实际债务人并不全部真实有效存在,且担保企业的担保能力往往超出了其实际担保能力,尊享项目基本都是虚假标的,这些虚假标的或者是空壳公司,或是先锋的关联公司。

尊享项目里最明确的先锋子公司益融通,目前借款总额是1.8亿,在先锋700亿盘子里还算小数目。益融通母公司——前海美锋资产管理有限公司直接借款3700万。法人郭宝林,旗下另有2家公司:

  • 深圳市维尔特供应链管理有限公司,借款16500万;
  • 深圳前海金蝙蝠资产管理有限公司,借款3600万。

此外,益融通的子公司海南国际旅游产业融资租赁股份有限公司,借款7500万。

益融通的法人丁丽拥有多家公司,最有钱的深圳市蓝海豚资产管理有限公司,作为尊享担保方,为丁丽其他公司借款提供担保:

  • 深圳华腾商业保理有限公司,14000万元
  • 深圳市中鑫保通商业保理有限公司,10200万元
  • 深圳康德汽车零配件有限公司,11500万元

这些公司的子公司,又继续借款:

  • 深圳市侨城旅游运输有限公司,13000万元
  • 深圳市华光达运输实业有限公司,12000万元

丁丽担任高管的公司,也纷纷通过平台借款:

  • 深圳市华瑞兴成融资租赁有限公司,6000万元
  • 深圳市和吉讯实业有限公司,19000万元
  • 深圳市梵尔斯科技有限公司,5500万元丰
  • 深圳市弘昌丰实业有限公司,12700万元
  • 华富企业管理(深圳)有限公司,9500万元

这些公司都有一个共同的实控人——牟敦俭,手下管理了16家公司,其中:

  • 深圳西美通信科技有限公司,14500万元
  • 深圳市泰和信丰贸易有限公司,7000万元
  • 深圳恒盈通资产管理有限公司,6300万元

丁丽担任高管的公司中最厉害的是:深圳市文信显示技术有限公司,12000万;其子公司个个也都是借钱高手:

  • 前海龙汇通商业保理(深圳)有限公司,13000万元
  • 深圳市秉德实业有限公司,16500
  • 前海富利来实业(深圳)有限公司,15800

这些公司借款总额约为22亿,差不多等于一个普通平台的借贷总额,而且越是小辈的公司借款额度越高。

以上只是尊享深圳借款公司情况,只是先锋自融的冰山一角。

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