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投资人万字举报网信集团变相自融、转移资产等“九宗罪”

二、利用政府监管当中的漏洞,进行变相自融资金自用,利用投资人对风险认知的局限,使用替身公司、空壳公司、自有关联公司大量融资。

投资人统计的网信平台壳公司自融数据中,罗列了132家公司,借款规模高达141亿元。这些公司的最大特点是,公司股权背后均有先锋系员工的身影出现,或有先锋系体系外人员代持股份。通过网信平台,先锋系动员了上百家从表面上看与先锋系没有关系的企业,向金交所发行产品。然后网信平台将金交所的产品拆分成小额标的,以盈益产品或嘉汇产品的形式,向出借人投放。

借款企业:龙翱商业保理(深圳)有限公司,实际控制人:郭立

成立时间:2017-5-18,注册资本:500万,实缴资本/参保人数:无

就是这样一家注册没多久的空壳公司,据不完全统计,其存量借款额超过1个亿。通过天眼查穿透追溯,这是一家先锋控制的空壳公司,通过发布大量的假标融资。

尊享盈益项目的借款方有很多北京鼎世盈嘉商贸有限公司的标的,截至9月30日,其借款合计8.0985亿,网信员工也有买这个标的。据网信内部人讲,待偿金额超过10亿。但7月4日网信暴雷后,该公司迅速经营异常,无法联系。

北京鼎世盈嘉商贸有限公司,实控人何奕瑄100%持股,注册资金1.5个亿。通过百度和天眼查,发现何瑄除了担任鼎世这家公司的法定代表人之外,还关联了11家企业,大部分经营异常或注销。

何瑄担任法定代表人的第二家企业“云资通汇网络科技(北京)有限公司”,股权穿透依次为是凯润云财务、北京先锋开元、先锋创业、喀什聚创商贸有限公司。

何瑄的第三家企业“北京盛吉茂源资产管理有限公司”,控股股东为“凤凰资产”,凤凰资产上下游公司分别为:北京霄云华园置业有限公司,其子公司就有网信集团、先锋集团。

凤凰资产的上游公司“大连中爱资产管理有限公司”,其下属子公司“大连瑞雪典当有限公司”的股东之一——联合创业集团有限公司的法人是刘平。刘平,是宏达资本集团董事长,分管先锋集团的整个资产端。

通过这些公司,单单一个北京鼎世盈嘉,注册资本1.5个亿,就从网信拿走了十几个亿,而这些资金全都源源不断输送到了先锋集团相关高管控股的关联公司。诸如此类通过各类关联公司和壳公司进行集资的标的数不胜数。

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