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浙江临融控股涉嫌非吸案已移送起诉 实控人曾称“上头有人,不怕投诉”

9月21日,杭州市公安局余杭区分局发布通报,浙江临融控股集团(以下简称“临融集团”)涉嫌非法吸收公众存款案,已移送检查院起诉。目前,该案冻结、扣押、催收涉案资金累计1.39亿元。

此前有网友爆料,临融集团及股东名下控股投资了多家公司,以10%~16%利息回报,向社会公众募集资金,少的几万、几十万,多的几百万甚至几千万。2018年10月17日开始停止兑付本金和利息,截止当时,共募集资金约13.11亿元,涉及出借人5700多。

拒绝高利诱惑

从出现兑付危机开始,潘立安就谎称政府在帮公司做审计,公司账户被冻结,已到期的利息暂时不能支付。10月22日,潘立安和业务员口头告知出借人,政府初审通过,之后要经终审和研判,11月2日会给出借人看审计报告。潘立安还口头透露,他“上头政府部门有人的,你们老百姓去政府部门也没用”。

同日,公司通知已到期客户,必须续签协议“半年不能提前拿本金,协议到期后本金与利息一次支付”,不签协议的不予支付到期的利息。很多客户不同意续签协议,要求公司实控人潘立安给大家一个合理的解释,但其概不出面。

浙江临融控股涉嫌非吸案已移送起诉 实控人曾称“上头有人,不怕投诉”
临融集团董事长潘立安(图据公司官网)

但到了11月2日,出借人并没有看到所谓的审计报告。11月5日,出借开始了维权之路,先后上访余杭区信访办、向经侦报案,向公司归属地余杭区南苑街道表达诉求等。

今年4月10日,余杭公安分局通报称,已对临融集团28人采取刑事强制措施。

原创文章,作者:小朕,如若转载,请注明出处:汇眼财经

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