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先锋系“暗控”丝路金交所迷局:多家关联公司现身台账名单

多位知情人士透露,自丝路金交所创立之初,其管理团队、公司控制均由先锋系掌控,记者进一步调查发现,丝路金交所成为了先锋系P2P等业务的资金、资产的流转通道。

近来的先锋系并不太平。

在证券、网贷、支付等旗下多条业务板块相继暴露问题后,先锋系的更多资金、资产流转路径正在悄然浮水。

21世纪经济报道记者独家调查获悉,一家位于陕西省西安市浐灞的地方金交所——西安丝路金融资产交易中心有限公司(下称丝路金交所),其股权表面上为西安金融控股有限公司(下称“西安金控”)和两家创投企业所持有,但背后的真实控制方或是先锋系。

多位知情人士透露,自丝路金交所创立之初,其管理团队、公司控制均由先锋系掌控,记者进一步调查发现,丝路金交所成为了先锋系P2P等业务的资金、资产的流转通道。

在业内人士看来,先锋系围绕丝路金交所控制权展开的一系列运作,在资本集团、互金企业与金交所的合作模式中也颇具代表性。一方面,金交所工商信息上“形似”国有平台,但其实际控制权却通过代持方式被民企所掌控和利用;另一方面金交所相关项目一旦发生风险,恐将造成国有信用的外溢和流失。

先锋系“暗控”丝路金交所迷局:多家关联公司现身台账名单

01.事涉国富资本

先锋系对丝路金交所的掌舵,要追溯到2年多之前的2017年。

一位接近西安金控人士透露,丝路金交所系陕西金融办授权、西安市金融办备案的正规金交所,工商资料显示,丝路金交所正式登记时间为2017年1月6日。

“当时各地金交所迎来了规范治理,地方上的金交所也不批了,丝路金交所几乎是在叫停前最后的日子成立的。”上述接近西安金控人士透露,“这个项目是当时浐灞管委会牵头发起的,出资人是西安金控。”

工商资料显示,丝路金交所的第一大股东为西安金控,持股比例为45%,而西安金控的出资方穿透后的确显示为西安浐灞生态区管理委会。

但据一位接近丝路金交所的知情人士确认,西安金控持有丝路金交所45%的股份,但其却对丝路金交所并无实际控制权,其原因与丝路金交所成立时的战略投资者引入有关。

“当时为了增资扩股,引入市场化机构,引进了两家战略投资者,但其实这两家都是一家所掌控,这样持股比例就超过了西安金控方面,也就对金交所构成了实际上的控制。”上述知情人士透露。

事实上,被西安金控引入成为丝路金交所投资方的,正是前北京金交所董事长熊焰下海创办的“国富资本”,而熊焰同时是丝路金交所的法人代表。工商信息显示,北京国富资本有限公司与北京科金联合投资管理合伙企业(有限合伙)(下称科金联合)分别持有丝路金交所30%、25%的股权,合计持股比例达到55%。

但其中,科金联合穿透后的实际控制人并非熊焰,而是马令海。公开资料显示,马令海同时在熊焰主导的青岛国富金融资产交易中心担任总裁,此前曾在嘉实基金负责互联网金融业务。

02.身披“马甲”入局?

据多位接近丝路金交所人士透露,国富资本、科金联合的两家公司对丝路金交所的持股,只是先锋系的“马甲”。对此,记者试图与国富资本方面联系,但截至截稿前,尚未能与其取得联系并寻求置评。

“从金交所成立开始,就是先锋方面的人过来管理,而且从来不会做西安当地的项目,除了一些应届生,项目基本上也是从北京过来的,所以丝路金交所基本可以说就是先锋的,两家投资方只是先锋的‘马甲’。”一位接近丝路金交所人士透露,“至于为什么这两家公司会给先锋‘开路’,以及他们和先锋之间有怎样的关系还不清楚,不过每一次开股东会,国富资本的人也会到场。”

“我们一开始都不知道是先锋在管,后来都是通过外面的业务人员才间接了解到的。”一位接近西安金控人士坦言。

即便从表面看,国富资本、科金联合所持有的丝路金交所股权也并非与先锋系毫无瓜葛。

工商信息显示,就在丝路金交所成立仅一个月后的2017年2月7日,国富资本、科金联合两家公司就一同将所持有的合计55%的股份质押给先锋系旗下的先锋开元投资管理集团有限公司(如今为“开元合众投资管理集团有限公司”)。

事实上,国富资本、科金联合两家企业出质上述股份时,尚未对丝路金交所资本金进行实缴,而在完成质押当年的6月30日,两家公司才缴纳了5500万资本金。

“我们推测当时这个质押其实就相当于把股权卖给先锋系了,当时我们也看过一些项目资料,签字都不齐全,这可能也是因为先锋知道是自己内部的项目所致。”上述接近西安金控人士透露,“后来一度传闻先锋系资金链紧张后,又将这笔股权进行了再次转手,但从目前的管理来说,还是先锋的人在操盘。”

另据记者多方了解,目前丝路金交所多名管理人员的确也出自于先锋系,例如负责人任某,之前曾在先锋系大连地区公司任职;会计负责人王某系先锋创始员工,此前在先锋系大连地区公司工作,业务风控总监张某,负责丝路金交所交易业务,此前亦隶属于先锋大连地区某公司。

本文转自 牛熊档案 作者:李硕,文章观点不代表汇眼财经立场,转载请联系原作者。

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评论列表(1条)

  • 匿名
    匿名 2019年8月28日 15:16

    868430257