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现货行业摊上大事了:司法首次介入整顿

司法部门的强力介入是区别以往历次整顿的关键点。这更让人们想要看到“系统升级”与“暂停交易”背后的真相

司法部门的强力介入是区别以往历次整顿的关键点。这更让人们想要看到“系统升级”与“暂停交易”背后的真相。

早有消息流出,监管部门对于交易所的“第二轮清理整顿”(姑且称之为第二轮整顿)将从5月12日起开始。但纵观整个市场,掀起波澜时已经是5月27、28日。因为在这两个交易日中,相继有交易所放出“暂停交易”、“系统升级”的相关措辞的公告。

还有消息人士透露称,仅27日、28日两天,面临突击检查的交易场所数量将近30家,且具体原因基本全部都是使用过第三方支付公司的交易场所。行业内部的说法,某第三方支付公司向相关部门提供了一份近200交易场所的名单,这些交易场所陆续都将被调查。

事发第三方支付 资金安全成重点

据消息人士透露,“第二轮交易所清理整顿”事件中被警方调查的交易所包括东方鼎盛,山西大宗,辽宁亚东,榆林农惠,辽宁天顺,辽宁泛亚,中盛安泰,以及多家白银交易所。各地公安部门此次调查的交易场所有一个共通点即:使用某第三方支付平台进行资金结算业务。这也是公安机关能够在如此之短的时间内迅速掌握了这些交易平台的企业信息资料,包括交易所详细地交易数据的原因。

由于商户入网门槛较低,而且交易手续费也较为低廉,这对于本身很难接入银行接口或者想扩大增加银行渠道的交易平台,确实是个利好信息。但,第三方支付平台为了扩张业务,对接了一些资质不过关的交易平台(俗称地下平台、黑平台等)。从而使得市场对其质疑之声大肆涌现,并成为“第二轮交易所清理整顿”的导火索。也正因为如此无序大规模接入,也为今日行业面临大调查埋下了“隐患”。

截止6月5日,被调查的交易场所仅有辽宁泛亚有色金属交易有限公司开始恢复出金业务,其他平台还有任何恢复出金的动向。客户在交易平台的资金是否能顺利的出金还是未知数。

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