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现货交易所客服人员“代客操作”诈骗20多万元

天津某财富资产管理有限公司现货交易平台前客服人员以帮助受害人投资盈利的名义行骗,诈骗作案十余起,涉案金额20余万元。

今年年初,山西省忻州市居民宋某向市公安局直属分局报案称:她从2014年4月开始,在天津某财富资产管理有限公司现货交易平台,被网名为“投资队长明明”和“夏某生老师”的人利用QQ聊天软件,以为其投资现货的名义骗取31200元。

专案组根据受害人提供的涉案信息进行详细分析、查证,并前往天津渤海商品交易所和天津某财富资产管理有限公司进行实地调查,确定了夏某生确实曾在该公司工作,并调取了夏某生身份信息及QQ号码。

专案组查明,夏某生此前为公司的客服人员,不能收取客户资金为客户投资,夏某虽然在天津渤海商品交易所开户单没有任何交易记录,且已从公司离职。经过一个多月的排查,专案组先后辗转南通、海门、上海三地,于8月20日凌晨成功将花名为夏文华的犯罪嫌疑人夏某生抓获。

经审讯,犯罪嫌疑人夏某生(男、24岁,江西省乐平人)高中辍学后在上海打工,2014年初在天津某财富资产管理有限公司上海分公司做客服人员,工作期间利用QQ聊天工作,一人分饰两角以帮助受害人投资盈利的名义行骗。目前查明,犯罪嫌疑人夏某生诈骗作案十余起,涉案金额二十余万元。

文章观点仅供参考,据此投资风险自担。

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