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泛亚投资者数十亿保证金被董事长悄然转移

近期,昆明泛亚投资者维权事件愈演愈烈,泛亚高管被限制处境,董事长单九良下落不明,兼具老板娘和原副总裁双重身份的张子诺则已离职。

近期,昆明泛亚投资者维权事件愈演愈烈,泛亚高管被限制处境,董事长单九良下落不明,兼具老板娘和原副总裁双重身份的张子诺则已离职。

近年来,泛亚有色金属交易所打着“为国收储”的名义进行着疯狂的围猎资本游戏,于今年7月被曝出资金链断裂,430亿资金不能按时兑付。

针对“泛亚事件”,卷入其中的投资者已经覆盖了28个省市区,涉及22万投资人430亿元。据不完全统计,其中半数以上省、市的投资者均向当地公安机关报案,但各地对案件的受理情况却不尽相同。

搜狐财经知情的前泛亚员工处了解到,除了无法兑付投资人本金,泛亚员工的工资也已经延迟发放许久,公司以账户被封为由,拖欠工资和差旅垫款。

9月21日,泛亚在厦门召开公司内部会议时正式宣布裁员计划,称将裁掉大量本地员工,补偿金仅数千元,而这一计划也或推广至全国各地办公处,部分员工打算上诉劳动仲裁。

搜狐财经记者还了解到,出于保护私人财产的目的,单九良正在将名下的房产、车、股票等资产悄悄转移给已经离职的张子诺。

单九良曾对限制高管出境一事表示不满,6月19日,单九良在云南省金融办约谈会议上的汇报提纲中请求道:“取消对我公司高级管理人员的出境限制。

泛亚作为当前世界上最大的稀有金属交易所,同国外多家公司有贸易来往和技术领域、资金领域的合作,限制我公司高级管理人员出境,严重阻碍了公司业务的正常发展乃至这次危机的处理,建议有关部门立即取消对我公司高管的限制出境行为,为化解危机创造良好的条件。”

由于泛亚对赔付事件一直未给出任何说法,董事长销声匿迹,维权无路让投资人几欲疯狂。一场浩浩荡荡的维权运动在全国各城市掀起,但投资者始终未得到满意的答复。

记者发现,新浪微博上关于“泛亚维权”的组织已经存在多个。

资料显示,泛亚有色金属交易所于2011年正式开市交易,已上市品种包括铟、锗、钨、铋、镓、钴、白银、钒、锑、碲、硒、铑、镝和铽,除白银外,其他品种的交易量、交割量、库存量经过3年多的发展,均成长到全球前列。

泛亚是国家统计局大数据合作平台企业、有色行业唯一一家加入国家大数据企业,首批入驻自贸区企业。此次非法集资牵涉人数和资金数目众多,影响十分恶劣。

此次兑付危机问题主要出在泛亚所名下的”日金宝”,泛亚承诺给参与这项业务的投资者们如下条件:保本、固定收益年化13.68%、银行监管账户、收益每日到账、资金随进随出。本质是投资者为稀有金属交易提供的供应链融资,是指会员为委托方货款协助委托方会员买入货物,并代持委托方会员作为委托资产的货物的行为。资金受托申报成交后,会员按自然日收取委托日金。

说白了,就是稀有金属批发商通过抵押货物来从大量投资人手中获得融资,但是该产品存严重的期限错配,最终触发流动性危机,导致平台资金链锻炼,而原本作为抵押物的稀有金属也变得不值钱,这就令投资者面临钱货两空的困境。

值得注意的是,除了抵押货物,批发商还需上交给泛亚所20%的保证金,知情人士告诉搜狐财经记者,已经有大量保证金被单九良的亲信机构和批发商暗自换成了货物,规模大概在数十亿元左右。

云南省金融办的人士承认,虽然泛亚交易所在地方归多个部门来监管,但在全国范围内却没有一个明确的监管部门。记者从相关部委了解到,泛亚交易所均不在央行和证监会的监管范畴。

曾多年研究交易所制度设计的天津商业大学教授贾保文曾表示,交易所的监管问题很普遍,有的是地方政府相关部门在管,有的是靠交易所自律,有的由行业协会监管,监管主体多元化造成了责任不明确。

文章观点仅供参考,据此投资风险自担。

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