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警方公布中色金银贸易中心案件最新进展

近日,赤峰市巴林左旗公安局发布中色金银贸易中心案件进展情况最新情况称,将继续对“中色金银贸易中心有限公司”经营帐目情况进行调查核实,涉案嫌疑人已变更强制措施,案件正在进一步侦办中,涉及客户资金,经核实后将依法予以返还。

2015年9月2日,内蒙古赤峰市巴林左旗公安局发布的案情通报也首次确认了帅百华中色金银实际控制人的身份,并指出其“将资金抽逃跑路”的事实。警方通报称,“基金(资金)虽然显示在交易平台上,实际大部分资金已被中色公司实际控制人帅百华非法转移”。【中色金银事件专题报道:实控人抽资跑路被通辑

警方公布中色金银贸易中心案件最新进展
警方公布中色金银贸易中心案件最新进展

帅百华消失了!这让很多投资“中色金银”贵金属平台的投资者始料未及。当初看似“高大上”的贵金属交易平台,而今已是人去楼空。

曾经具有中国国际期货有限公司金融事业部总监身份的帅百华,2013年7月隐身幕后创立的这家平台,在不到两年时间把数万投资者拉进黄金、白银等贵金属的金融衍生品电子盘交易中。

业内资深人士向本报透露,国内大约有200万至300万人在进行贵金属电子盘交易,整体交易规模只是近千亿元,但通过高杠杆放大,规模效应并不小于其他衍生品市场。贵金属领域已成诈骗案高发区。

“高大上”原来是骗局

6月29日,中色金银的贵金属交易平台先后两次暂停出入金业务。此后数天,出入金业务一直没有恢复,但订货交易仍可正常进行。7月7日下午,中色金银行情软件停止报价,客户也无法登录交易软件。中色金银位于北京东城区五矿广场C座的公司总部,也被证实人去楼空。

中色金银贸易中心有限公司(以下简称“中色金银”)贵金属交易平台的投资者们至今不愿意相信这是一场骗局。

作为中色金银郑州一家代理商曾经的业务员,何南(化名)在中色案发之前也认为这是家正规平台。何南也是中色金银的一名受害投资者,被骗近8万元。

“每个业务员都有几十上百个QQ号码,多的有200多个。业务员每天的工作就是在网上加好友,拉人开户做贵金属交易。拉进来之后,就不用管客户死活。”何南向上海证券报记者回忆过往近2个月业务员经历时表示。

“一般选择35岁以上,这些人有钱。或者年龄相对更大的人,这些人有闲,又想赚钱。”何南总结道。公司对业务员有硬性规定,“每天至少要加许多QQ好友,完不成要罚款的。每天早晚开会报告成绩,分享经验,检查工作。”

据何南介绍,业务员骗人的手法很多,比如以模拟盘的盈利来诱骗客户开户;冒充性感美女在QQ上色诱人开户;创建所谓免费喊单的QQ群,用自己的其他QQ当托儿,诱骗客户跟单操作;建立专门的“话术”文档,回答客户的疑问……

“客户每一手白银交易,中色金银能赚多少不得而知,但是会员单位大概就能赚180元,其中120元分给下面的代理商,代理商再将其中40多元分给业务员。有的业务员一天能赚几百上千元。业务员不会关心客户的死活,他们只想办法让客户更多的操作,而且最好是重仓操作,自己好赚取更多佣金。”何南表示。

何南说:“空闲的时候,同事们会谈论工作两年还是三年之后在郑州买房。事实上,做得好的业务员,两年在郑州买房子问题不大。骗子业务员每个月拿1万元工资很正常,年终奖拿2万元。部门经理年终奖都能拿二、三十万元。”

当了近2个月业务员之后,何南越来越觉得“这就是一家网络诈骗机构”,于是他选择了离开。

尽管如此,何南依然认为这些欺骗行为只是会员单位、代理商层面的单方面行为。至于中色金银贵金属交易平台,何南当时认为是正规的,“高大上”的,投资者是能赚钱的。

他被一些表象所迷惑。

两年之前,平台上线仪式在人民大会堂举行,众多退休高级别官员、经济学者出席。著名经济学家担任中色金银公司总裁。中色金银曾誓言要与纽约黄金市场、伦敦黄金市场、苏黎世黄金市场等比肩而立。

辞职之后,何南将以前同事的QQ、联系方式都删了,“很反感!赚昧心钱!”

但是,何南认为在中色平台上能赚钱,于是开始入场参与中色金银贵金属交易。“现在想想,还是我过于自信,再加上对金融不了解。”何南说。

2015年6月29日,中色金银的贵金属交易平台先后两次暂停出入金业务。此后数天,出入金业务一直没有恢复,但订货交易仍可正常进行。

7月7日下午,中色金银行情软件停止报价,客户也无法登录交易软件。中色金银位于北京东城区五矿广场C座的公司总部,也被证实人去楼空。

小道消息开始满天飞。一则传言称,中色12名高管被带走调查,中色账户近7亿元资金被冻结。

大多数投资者这时才开始警觉起来,开始建立QQ维权群,从早到晚不停地交换着各种真假不明的传言,以及牢骚和不满。

何南也是直到7月8日才知道中色金银案发,然后去警方报案之后,他将一个旧QQ群启用为中色维权群。这个QQ群本来是何南在做业务员时,注册下来准备欺骗客户的。

警方通缉帅百华

9月2日,内蒙古赤峰市巴林左旗公安局发布的案情通报首次确认了帅百华中色金银实际控制人的身份,并指出其“将资金抽逃跑路”的事实。警方通报称,“基金(资金)虽然显示在交易平台上,实际大部分资金已被中色公司实际控制人帅百华非法转移”

早在7月中旬,上证报记者调查时就发现,中色金银工商信息罗列的高管多是其代理人,而其实际控制人正是帅百华。

起初,坊间传言中色金银内蒙分支机构涉嫌股票配资恶意做空A股被调查。内蒙警方带走了中色金银包括前台、保洁在内的多人,中色金银副总裁章亚平在出差返程途中被带走。

中色金银是否因为参与做空被警方调查,记者没能从警方得到确认。而2015年7月29日,内蒙古赤峰市巴林左旗公安局官方微博发布案情通报。这则案情通报称,中色金银贸易中心交易平台系“非法交易平台,涉嫌诈骗投资者钱财……”

8月5日,警方发布的一则案情通报则称,抓捕了34名犯罪嫌疑人,冻结涉案资金2.05亿元,公安部现已对此案进行督办。

2015年9月2日,内蒙古赤峰市巴林左旗公安局发布的案情通报也首次确认了帅百华中色金银实际控制人的身份,并指出其“将资金抽逃跑路”的事实。警方通报称,“基金(资金)虽然显示在交易平台上,实际大部分资金已被中色公司实际控制人帅百华非法转移”。

至此,这起案发已两个多月,牵涉数万投资者的案件开始显山露水。

截至目前,警方发布的案情进展通报里没有涉及中色金银及帅百华等人通过股票配资恶意做空股市的相关内容。

在此次中色金银案发之初,有内部人士曾多次致电帅百华,但两个手机均处于关机状态。

公开资料显示帅百华对股指期货研究较早,在套利方面有深入研究。2010年至2011年2月,帅百华接受媒体采访时的公开身份是中国国际期货有限公司(以下简称“国际期货”)金融事业部总监兼光华路营业中心总监。

国际期货成立于1992年,总部设在北京,在内地和香港设有期货及证券经营子公司,拥有为客户提供基于中国和全球期货及金融衍生品交易服务的业务。

国际期货官网上一份上传于2012年2月14日的从业人员名单显示,帅百华自2011年5月10日起还曾任该公司直属业务部部门经理,拥有期货业执业证书。另一份上传于2012年3月9日的从业人员名单则没有帅百华。

此外,本报调查发现,中色金银会员单位公开宣传时确曾有股票配资业务,中色金银也网罗了一批操盘经验丰富的从业者,以及知名经济金融界人士作为智囊。

帅百华的这种人才和人脉储备早在其创立中色金银之前就已经开始。除了中色金银之外,帅百华至少曾经或者依然实际控制着两三家公司。

尽管有迹象表明,帅百华在2014年就开始部署“打扫战场”,先后清除了在多家公司的痕迹。但是,其代理人团队成员基本没有变化。

其中,中玺时代国际控股有限公司(以下简称“中玺控股”)就是帅百华曾实际控制的一家公司,该公司也曾开展过与中色金银类似的贵金属现货业务。

中玺控股投资设立的中玺研究院,旗下也网罗了多位尚且活跃在经济界的专家,这些专家长期在中玺研究院担任职务,从事一些具体事务。

本报曾与其中部分人士取得联系,但他们都拒绝受访。

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文章观点仅供参考,据此投资风险自担。

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评论列表(15条)

  • 厦门中色受害者
    厦门中色受害者 2016年5月28日 18:08

    中色投资受害者们,都到快一年了有什么进展消息吗

  • 现货岛网友
    现货岛网友 2016年5月15日 11:29

    中色金银出金还要等到什么时候?公安局是干什么吃的?老百姓是叫天天不应,叫地地不灵啊。

  • 匿名
    匿名 2016年5月15日 11:29

    中色金银出金还要等到什么时候?公安局是干什么吃的?老百姓是叫天天不应,叫地地不灵啊。

  • 晓光
    晓光 2016年2月25日 10:30

    钱怎么出金呀!

  • 唉!
    唉! 2016年2月23日 00:56

    大家都很急呀!