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北京启动打击非法集资专项整治行动

此次专项整治行动,将针对私募股权投资、投资咨询、第三方理财、电子商务、网络借贷、担保、小额贷款、保险代理、第三方支付、要素市场、外汇期货交易等非法集资案高发的重点行业。

4月30日上午,北京市政府召开动员部署会议,全面启动2015年北京市打击非法集资专项整治行动。

据介绍,当前本市各类非法集资案件多发频发,当前,我市非法集资处于高发频发态势,总体呈现以下特点:

一是案件规模快速上升,人均涉案金额明显增加,大案要案多发。

截至2014年我市非法集资案件170件,集资款327.3亿,集资人数27.3万人。当年新发非法集资案89件,集资人2.1万人,涉案金额172.6亿元;同比分别增长了2.56倍、5.65倍、56.9倍。

截至2015年2月底,全市各类非法集资案件累计187件,集资人27.5万人,涉案金额351.8亿元。

二是不法分子常利用首都区位优势,主要集中在朝阳、西城等区域。

不法分子通常在北京注册企业,在全国实施非法集资活动。目前本市51件跨省案件中,38件注册地在北京,占比74.5%。2014年本市新发案中,朝阳区58件,占比65%;西城区8件,占比9%。

如朝阳区华融普银案涉案金额58亿元,西城区中金嘉钰案涉案金额39亿元。

三是金融类案件增多,其中私募股权投资基金类、P2P网贷类、投资理财类案件呈爆发态势。

近年来,尤以私募股权投资基金类成为大案要案高发领域和非法集资主要方式。2014年,本市新发私募股权投资基金类案件23件,占年度新发案件的25.8%,涉案金额、集资人数分别占82.99%和50.49%。投资理财类案件也呈高发频发态势,较2013年显著上升。

四是犯罪分子利用互联网等高技术,采取智能化、网络化手段作案,隐蔽性、突发性强。

随着互联网技术的发展,非法集资宣传推介主渠道也向成本低、传布快、覆盖广的线上转移,犯罪手段不断翻新,支付方式更加多元,扩散速度不断加快,犯罪活动周期大大缩短。

犯罪形式更加专业和隐蔽,早期不易发现,但当管理人意识到难以为继时,往往选择隐匿资产、销毁证据、甚至潜逃等方式规避打击,给案件侦破和处置带来极大困难。

截至2015年1月,北京共有18家P2P网贷问题平台,包括经营困难、诈骗、跑路等现象。截至目前我市共立案中欧温顿、网金宝、融信宝、里外贷四家P2P类非法集资案件,总计涉案金额约17亿元,涉及投资人4230人。

五是非法集资案件成为群体性事件的主要风险源。

随着案件数量大幅上升和传布范围扩展,群体访事件明显增多。鉴于非法集资涉案资金资产发现难、认定难、处置难,平均清退资金比例不足10%,造成投资人经济损失严重。

非法集资给人民群众造成巨大的财产损失,加大了社会风险,严重破坏了经济金融秩序,严重影响社会和谐稳定。已成为侵害群众利益的突出社会问题,绝不允许非法集资活动影响首都安全稳定大局,必须坚决予以打击。

根据国务院要求和市委市政府工作部署,从今年4月到8月,本市将开展打击非法集资专项整治行动。

今天上午市政府召开了部署动员会。这次行动,是市委市政府做出的重要决策,是建设法治中国首善之区的重要举措,是促进首都金融安全稳定的重要部署。

此次专项整治行动,将针对私募股权投资、投资咨询、第三方理财、电子商务、网络借贷、担保、小额贷款、保险代理、第三方支付、要素市场、外汇期货交易等非法集资案高发的重点行业。

文章观点仅供参考,据此投资风险自担。

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