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观之茗、南京亚太诈骗手段还原:做市商承包交易品种

近日,绍兴市中级人民法院开庭审理全国关注的“观之茗”“南京亚太”电子交易平台涉嫌诈骗案。

近日,绍兴市中级人民法院开庭审理全国关注的“观之茗”“南京亚太”电子交易平台涉嫌诈骗案。

庭审现场
庭审现场

诈骗过程图解

诈骗过程图解

庭审现场来了60多名律师

对于这起被告达到42人、辩护律师有60多人的诈骗案,绍兴市中级法院一名负责人告诉记者,其规模与两年前一起跨国电信诈骗案不相上下。

2013年10月9日,绍兴市中院的7号法庭也是黑压压一片,当时该案被告有90多人。“虽然那次被告人数比这次多,但是案情远没有这次复杂,涉案的金额也没有这么多,这次涉案资金有上亿元。”该负责人介绍。

据了解,上次的电信诈骗案套路现在已经被大家所熟悉:一伙朝鲜族的辽宁人冒充警察和检察官,给韩国公众打电话或发短信,设圈套诈骗。但这起案子的圈钱方式则完全不同,犯罪嫌疑人利用新型的电子交易平台,针对此案的侦破和认定更为复杂。“光起诉书就有20页,庭审将持续5天。”绍兴市中院有关负责人介绍。

昨天记者在庭审现场了解到,被告来自南京、重庆等多个地方。上百名旁听人员说话口音各异。从他们的穿着和佩戴看,以白领为多。

而记者从起诉书中看到,许多被告的学历还很高,研究生也有。“一些被告都是‘高知人群’,加上经济条件也不错,因此有的被告聘请了两个律师。”绍兴市中院有关负责人介绍。

上亿元资金被骗

那为何有这么多人受骗?越城区公安分局有关负责人介绍,一开始散户把钱存入交易平台后,他们会让散户先赚一笔,然后等散户追加投资后,开始“杀客”,故意把错误信息传递给散户,导致散户在交易平台用作交易的资金有去无回,被所谓的平台商、各级代理商一层层盘剥。

而投资者因为亏损,也越来越疯狂,在这起诈骗案中,投资者投资少则几万元,多则几百万元,损失最大的一个投了900多万元。

在侦查中,警方主动联系全国各地的受害人,但许多人都还不知道自己被骗了,还在增加投资。

此案中涉及的两个现货交易平台:一个是没有交易资质的“野鸡”平台,一个是有交易资质的正规平台。犯罪团伙主犯违规搭建虚假现货交易平台,雇用操盘手,发展下级代理商。

代理商再招募业务员,直接打电话给受害人,以投资包赚钱名义极力邀请参与投资,最初的几次交易,受害人一般都能获得一定的收益(俗称“送金”)。

待受害人加大资金量后,操盘手控制行情走势,业务员勾结代理商,引导客户反向操作,或者用其他方式让客户爆仓(强制平仓),造成资金大量亏损,之后以各种名义让客户再投入资金翻本,受害人如果一再上当,则会蒙受更大的损失。

文章观点仅供参考,据此投资风险自担。

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