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公安部“3.20”行动一年 冻结涉案资金1.3亿

一年来,“3.20”整个专案行动取得重大战果,共打掉网络投资诈骗公司 133个,抓获违法犯罪嫌疑人2000余名,冻结涉案赃款1.3亿元。

去年6月,公安部部署全国公安机关开展打击网络投资诈骗犯罪专案行动,并先后组织了多批次地集中打击。

近日,公安部根据“春雷行动”开展以来排查出的案件线索,再次组织多地公安机关统一行动。

一年来,“3.20”整个专案行动取得重大战果,共打掉网络投资诈骗公司 133个,抓获违法犯罪嫌疑人2000余名,冻结涉案赃款1.3亿元。

去年以来,一些地方公安机关先后接到群众通过互联网平台进行农产品、贵金属、证券等网络投资被骗的报案,涉及地域广、受害人员众多。国务委员、公安部部长郭声琨对此高度重视,要求公安机关严厉打击此类犯罪,切实保护人民群众财产安全。

公安部成立打击网络投资诈骗犯罪专案指挥部,部署全国公安机关开展线索排查、深入侦查、固定证据等工作,强力推进专案行动。

专案指挥部先后赴中国人民银行、商务部、银监会、证监会等部门,通报案件情况,积极争取支持配合,并多次组织专家对涉案地公安机关侦办人员进行培训,派出工作组赴12个重点省份协调督导案件侦办。

针对犯罪活动跨区域性、非接触性、侵害不特定人群等特点,各地公安机关坚持“发现一个、打击一个,发现一批、打击一批”,深入研判交易数据、全面梳理犯罪线索,查清犯罪团伙组织结构、查明资金赃款流向,循线深挖、合成作战,坚决打深、打透、打彻底,坚决遏制此类犯罪蔓延,最大限度减少群众损失。

据介绍,此类网络投资诈骗犯罪一般采用公司化运作,犯罪团伙主要由“股东”“分析师”“操盘手”“业务员”“代理商”5类人员构成,往往打着合法公司的招牌,勾结网络软件公司在互联网上搭建虚假的大宗商品、农产品、贵金属、证券等交易平台,虚构物品、证券交易,以高额回报为诱饵诱骗客户投资。

然后通过人工操作的网络交易软件,人为操纵交易涨跌、制造投资人资金交易“亏损”的假象进行诈骗,而这些“亏损”的资金就成了骗子的收入。

由于此类诈骗利用第三方支付公司进行交易,模拟市场涨跌行情,欺骗性较强,多数受害人遭受亏损后,误认为是正常的市场波动,很多受骗群众直到公安机关找上门来才知道自己被骗。

文章观点仅供参考,据此投资风险自担。

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