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公安部“3.20”专案组新一轮收网行动开始

3月19日上午,宁波、深圳警方合力在宁波市鄞州区数个写字楼和居民区展开行动,打掉甘肃中聚祥商品交易中心、云南高森原油平台两个投资诈骗公司,抓获犯罪嫌疑人55名。

2014年以来,有近百位听众给央广新闻热线打来电话,反映遭遇期货现货投资陷阱。

而根据公安机关的通报,同样是2014年以来,我国多地连续发生以现货、期货交易为名实施的诈骗案件,涉及25个省、区、市。去年3月,公安部刑侦局牵头成立“3.20”专案组,专案打击此类犯罪。

近日,新一轮的收网行动开始。

3月19日上午,宁波、深圳警方合力在宁波市鄞州区数个写字楼和居民区展开行动,打掉甘肃中聚祥商品交易中心、云南高森原油平台两个投资诈骗公司,抓获犯罪嫌疑人55名。

深圳市公安局龙华分局史超介绍说,年底的时候接到大量事主报案称,在中聚祥和高森原油平台炒原油炒贵金属期货被诈骗,两个平台的涉案价值,前面中聚祥有3600万之多,高森原油有4000万,光中聚祥平台相关事主就有大几百人,被骗的事主少则损失几千上万,多则就是上百万,有些还抵押了房子,拿出退休金来投资,结果血本无归。

据介绍,这些现货期货平台的投资诈骗是链条式运作,一般交易平台的总部并不直接和客户产生关系,而是通过代理公司发展下线,招揽客户。

3月20日中午,在杭州东部国际商务中心,专门为交易平台做代理业务的杭州三隆投资管理有限公司,多名负责人被警方带走。

浙江省衢州市公安局刑侦支队大队长郑敏宏:我们今天把总公司端掉了,下面涉及到几十家代理商,总公司它自己有个交易的平台,然后招揽代理商,然和通过代理商发展客户。

据了解,这些虚假现货、期货平台的的盈利主要靠客户的亏损。

公安机关的调查发现,通过期货现货平台实施诈骗的案例虽然不少,但作案手法大同小异,一般采取公司化运作,犯罪团伙主要有“股东”、“分析师”,“操盘手”“业务员”“代理商”5类人员构成,角色分工明确。

首先,犯罪团伙的组织者,也是最高层“股东”,通过注册空壳公司、购买交易平台软件、租用服务器、在互联网上搭建一个虚假的交易平台。但在这个平台中,受害人往往最先接触的是犯罪团伙的最底层“业务员”。

有一个骗子是业务员,就在微信上跟我聊天,说他家里条件很好,他父母是做什么的,他一个月可以做多少钱,最开始大家肯定是有所防范,他就投其所好,在微信上晒他赚了多少钱,做一个引诱我们上当的手段。

甚至有“业务员”假扮美女,用动人的QQ头像做诱饵,招揽客户。重庆晨优电子商务有限公司犯罪嫌疑人刘某告诉记者,“业务员”主要寻找的是做股票的客户,每个业务员都有一套“话术”。

在交易平台中,电子盘面的数据波动最牵动人心,然而,很多投资人最终发现,不论买涨还是买跌都亏钱,这是怎么回事呢?受害人李先生说,他的交易突然无法进行。

“操盘手”在犯罪团伙中有较为核心的位置,宁夏伊航商品交易市场担任“操盘手”的犯罪嫌疑人张某告诉记者,坑钱第一招,就是延迟交易。

不仅交易时间可以改动,甚至交易的数据也可以在后台更改。坑钱第二招,修改K线图。

重庆市公安局刑警总队康飞副支队长说:本身来说就有一个共性,就是先让你以为我这个盘是真是的盘。比如说农产品交易,你每天看到的点位最后和郑州交易所最后形成的点位保持一致,比如大蒜,点位是多少,点位保持一致,但线是人为划出来的,让大家赶紧找个数据是不是从郑州交易所来的,这实际上是操盘手在持盘。

实际上,很多虚假的交易平台就是一个封闭赌场,并没有任何大宗商品的储备。在这个零和游戏里,注定散户输的赌局,因为诈骗公司的利润均来自客户的亏损,“黑庄”的交易杠杆要远远高于散户,相当于“作弊”。

此外,这些平台在网络上大肆宣传,比如“零门槛高收益”、“买涨买跌都赚钱”等等,往往承诺资金第三方托管,保证安全。而恰恰第三方支付软件,成为平台坑钱的第四招。

警方调查发现,第三方软件往往链接到“股东”的私人账户。重庆警方借此打掉了14个网络诈骗平台,涉案金额3.8亿元之巨。

文章观点仅供参考,据此投资风险自担。

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评论列表(7条)

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    匿名 2015年4月22日 22:59

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    匿名 2015年4月22日 21:45

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