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河北大宗一代理商入狱 还原现货代理捞钱术

2012年9月10日,河北大宗代理商——成都鼎吉商务信息咨询服务有限公司董事长杨晓旭被警方抓获。据悉,该公司投资者仅在四川省就多达600多人,涉及金额超过千万元。

鼎吉老板三种方法吃钱

在接到众多投资者的报案后,青羊警方立即立案调查,并对杨晓旭展开抓捕。9月10日,警方在郫县三道堰将杨晓旭抓捕归案,并对他实施刑拘。

对于众多投资者的交易账户上的数百万资金,杨晓旭是如何进行“鲸吞蚕食”的呢?

杨晓旭向警方交代,他是从今年5月起,开始对众多投资客户的交易账户下手的,主要通过三种方法“吃钱”。

1、赚取佣金

根据与河北滨海的交易佣金提成协议,由于交易账户每交易一次,河北滨海要提取相应佣金,而交易佣金70%到75%要返还给鼎吉公司,于是,杨晓旭让公司的交易人员使用投资客户的交易账户,进行大量刷单交易,从而赚取佣金,不顾这种大量刷单是否会给投资者的交易账户带来损失。

2、直接对倒

杨晓旭给河北滨海方面出具成都鼎吉公司的证明,谎称某些投资客户交易账上的资金是公司的资金,要求河北滨海将客户账上的资金对倒到杨晓旭的账户上。

具体操作就是由杨晓旭的账号在高点买空,同时这些客户在高点买多。这样客户亏损杨晓旭盈利。比如:杨晓旭先用投资客户的账户以150元的价格买进商品,然后再以100元的价格卖给他自己的账户,客户亏损50元钱,杨晓旭赢利50元。

这样进行多次交易,客户账上的钱就倒进了杨晓旭的账户。仅此一项,杨晓旭就将200万元投资客户交易账户上的资金,转入到自己的交易账户上。

3、用投资者的钱“返利”

因为投资客户全部委托成都鼎吉公司在交易,客户自己看不到他们交易账户上操作和亏盈情况,所以当客户交易账户上的资金只剩下不到一万元时,杨晓旭让公司人员将这些钱退回到客户的银行账户上,直接谎称这些钱是委托交易后的额外收益,按合同规定是三七分成,让客户将最后这点钱的七成都打到成都鼎吉的账上。

另据杨晓旭交代,他从投资客户交易账户上骗取的资金,只有少部分是自己提走使用了,大部分资金用于了公司的日常运作、开销。而现在,他根本没有能力偿还这些投资者的损失。

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