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河北大宗一代理商入狱 还原现货代理捞钱术

2012年9月10日,河北大宗代理商——成都鼎吉商务信息咨询服务有限公司董事长杨晓旭被警方抓获。据悉,该公司投资者仅在四川省就多达600多人,涉及金额超过千万元。

2012年7月10日,多名投资者赶到清江中路12号的成都鼎吉商务信息咨询服务有限公司(以下简称成都鼎吉公司),他们得到的确切消息是:该公司法定代表人、董事长杨晓旭跑路了。而他们投资给该公司、委托该公司进行大宗商品电子商务交易(俗称“炒现货”)的资金,也都泡了汤。

当天,投资者们以成都鼎吉公司及杨晓旭涉嫌诈骗,向青羊区公安分局经侦大队报案。截至目前,前往青羊警方报案的投资者达100多人,涉案金额600多万元。而据一些投资者了解,该公司的投资者在省内多达600多人,涉及金额超过千万元。

9月10日,杨晓旭被警方抓获,然而他已身无分文。不过,随着他的归案和警方的深入调查,大宗商品电子商务交易中存在的种种风险、问题、陷阱,慢慢浮出水面……

到期收益没入账上百投资者报案

今年7月初,成都市民胡伟(化名)查看银行账户时,发现成都鼎吉公司没有像往常一样,给自己的账户打来固定的收益。

去年11月左右,胡伟经朋友介绍,与成都鼎吉公司签了一份投资协议。他投入10万元,根据协议,投资年收益为20%,即两万元。从去年12月到今年5月,每月底他都能收到成都鼎吉公司打来的投资收益近2000元。

发现没有投资收益入账后,胡伟给成都鼎吉公司打了电话。公司人员表示,老板暂时不在,可能会晚几天入账。不只是胡伟,很多投资者都发现月收益没有到账的异常情况。7月10日,他们等到的消息是:该公司董事长杨晓旭已经消失了。当天,10多名投资者向青羊区公安分局经侦大队报案。

事发后,青羊警方接到报案的投资者有100多人,每人投资金额从几万元到10多万元,目前初步统计的涉案总金额达600多万元。投资者们称,据他们了解,成都鼎吉公司的投资者在省内多达600多人,涉及金额超过千万元。

签合同只赚不赔吸引众多投资者

公开资料显示,成都鼎吉公司2010年3月在青羊区注册,以“社会经济咨询、销售、建材、农畜产品”为经营范围,注册资金10万元。这些投资者通过成都鼎吉公司参与的是什么投资项目呢?有何吸引力?

多名投资者称,他们主要通过两种途径了解到成都鼎吉公司的投资项目。一是参加社区或者小区业委会组织的活动,成都鼎吉公司的业务员向他们宣传推介“大宗商品电子交易”。

二是身边亲朋好友参与投资后,向他们推荐。根据胡伟等多名投资者提供的与成都鼎吉公司签订的《投资业务委托协议书》,投资者通过成都鼎吉公司,在河北滨海大宗商品交易市场(以下简称河北滨海)开立交易资金账号,将交易资金转入河北滨海在银行开设的结算账户(即个人交易账号),然后委托成都鼎吉公司与河北滨海进行商品交易。

协议中最吸引投资者的内容是:投资方不承担交易风险,即可获取交易账号初始资金20%的年收益,按月支付。而成都鼎吉公司利用投资者委托的交易资金账户交易,承担全部风险。

另外,除了上述固定的年收益外,成都鼎吉公司在利用投资者的账户进行交易产生的利润,双方按比例分成,投资者占30%,成都鼎吉公司占70%。

既然是委托交易,协议中明确约定:投资者在开设交易账户后,交易账号和交易密码都提供给成都鼎吉公司,后者负责具体操作,而且后者有权改动投资者的交易密码,“以确保交易安全及交易数据的结算工作。”没有任何风险,也不用参与具体交易操作,就有稳定的收益。这样省心省事的投资项目,自然吸引来大量的投资客户。

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