日前,国家外汇管理局总会计师孙天琦,在12月8日的互联网金融论坛会议上,透明了目前监管部门对外汇行业的最新监管进展。他总结到,外管局处理非法外汇交易平台取得了阶段性成效。

外管局:已关闭572家非法外汇交易网站,整改清退18家,约谈16家-汇眼财经

第一,关闭了572家非法外汇交易网站。

第二,整改清退18家非法外汇交易网站(删除网站中有关外汇交易内容)。

第三,约谈16家非法外汇交易网站(承诺整改,删除相关外汇交易内容)。

第四,3家平台移交公安机关。

孙天琦指出了外汇行业存在的几种乱象:境内机构“披洋皮”在境外设立网站返程向境内提供跨境金融服务;我国有个别境内企业绕道境外获取牌照,再转以境外的“洋身份”利用互联网“返程”境内开展此业务。

境外平台通过互联网跨境,在我国境内乔装打扮为培训公司、咨询公司等,在我国拓展市场。

孙天琦称,巡查发现以下问题:

一是业务牌照涉嫌造假,声称受权威机构监管或宣称拥有授权,但实际查询信息却不匹配。

二是承诺高收益,交易过程不透明,暗箱操作,蚕食客户资金。

三是涉嫌利用“传销模式”发展客户。部分平台按层级返利方式吸引新投资者加入。

四是打着“外汇交易”旗号,持续高额分红。但由于盈利的不确定性,很可能是旁氏骗局。

孙天琦强调,需逐步提高我国金融服务市场开放水平,同时完善建立一套与开放程度相匹配的监管体系。要强调互联网虽然无国界,但是金融牌照必须有国界,跨境金融服务不可“无照驾驶”。