摘要:目前IronFX依旧在亚洲开展投资业务,不久前宣布进军虚拟货币交易行业,并在香港推出交易所品牌——IronX。

据Finance Magnates独家报道,93名来自中国的前IronFX(铁汇)客户在7月撤回了对铁汇的索赔诉讼请求。这些中国客户(包括IBs)是在2015年IronFX铁汇“赠金套利事件”爆发后不久集体向利马索尔法院提起的诉讼。

值得注意的是,在7月中旬,这93名前中国客户在同一天撤回了有关IronFX铁汇赔偿的诉讼请求,具体原因不详。

2012-2013年期间,IronFX铁汇曾因高高额赠金在零售外汇交易行业中声名鹊起,入金量与交易量一度位居全球最大交易商之一。不过,100%赠金策略很快被投资者抓住漏洞,大肆的“赠金套利”活动令IronFX铁汇无法承受资金兑付压力。

2015年左右,包括中国在内的全球投资者无法从铁汇账户中出金,在经过多次交涉后,众多铁汇中国投资者做出打砸铁汇上海办公室等极端报复行为。也有90多名中国投资者将IronFX铁汇集体状告到利马索尔地区法院,投资者还在铁汇办公楼门口拉横幅。

中国客户是于2015年1月22日向利马索尔地区法院提交。直到2016年初,共计93名客户向铁汇提出的赔偿申请达到564,849.54美元。

此外,来自中国等全球各地投资者向塞浦路斯证券与交易委员会(CySEC)施压,要求调查IronFX铁汇的不法行为。然而,2016年,塞浦路斯金融监管机构——证券与交易委员会(CySEC)调查显示,并没有证据显示铁汇存在不当行为,但在运营上存在一些违规嫌疑,因此,CySEC对铁汇“罚酒三杯”,处以33.5万欧元的罚款。

据CySEC称,由于投诉人存在滥用经纪商奖励行为,因此IronFX铁汇有权扣留投资者的资金。铁汇的条款和条件确实表明,如果客户滥用他们的奖励制度,他们保留扣留资金的权利。

至今,IronFX铁汇对中国客户资金问题仍未给出令人满意的结果。今年早些时候,CySEC审计署的报告显示,IronFX铁汇资金完全达不到客户的存款、利润和赠金的出金要求,资金缺口总计1.76亿美元。该公司还背负了塞浦路斯政府150多万美元的税务。

不过,不过IronFX铁汇迅速回应,这1.76亿美元与客户资金无关,而是包括了不可提取赠金在内的客户资产。

去年底,IronFX铁汇拿到了一笔来自中东投资公司1亿美金的投资,并将铁汇塞浦路斯子公司进行了更名,新公司名称为“Notesco金融服务公司”。

目前IronFX依旧在亚洲开展投资业务,不久前宣布进军虚拟货币交易行业,并在香港推出交易所品牌——IronX。

去年3月22日,IronFX铁汇投资案件在上海浦东法院审理,案件以涉嫌非法经营定性。铁汇事件认定人数180多个受害投资者报案,涉案入金总金额3300万人民币。前IronFX铁汇中国区运营负责人韩星辉、游勇在本案定性为非法经营罪,被告人亦认罪。