摘要:亿星国际是一个仿效股票、期货交易买涨跌并进行数据纂改的虚假微交易平台。

近日,重庆江北警方破获了“亿星国际”特大网络微交易诈骗案,全链条摧毁了这个仿效股票、期货交易买涨跌并进行数据纂改的虚假微交易平台,抓获涉嫌违法犯罪人员79名,打掉犯罪团伙3个,捣毁犯罪窝点3个,查扣涉案电脑40余台、手机100部,涉案金额1.3亿余元。

一篇微信“软文”引出惊天大案

2018年5月初,江北区公安分局接到市民李女士报警,她在微信上看到一篇介绍“亿星国际”微交易平台的文章,上面介绍“亿星国际”是一项判断外汇指数未来涨跌的新金融交易平台,通过选择外汇、原油、楠木等交易品种,选择周期预判涨跌即可下单。信以为真的李女士按照微信软文里面推荐的微信号,联系上了这个平台。

此后,李女士先后在该平台缴纳学习费用及充值费用共计3457元。进行多次交易后,李女士基本上都是亏损,当账户只剩下100元时,李女士想把这钱提出来,可是钱怎么也提不出来了。意识到被骗的李女士随即报案。

警方调查后发现,该案件不同于以往网络赌博交易案件,该诈骗团伙通过技术开发公司开发交易平台,平台公司进行风控管理,代理公司再给上级平台推荐客人,赚取手续费和使客户亏钱等方式进行联合后台操控诈骗谋利。

受害人上万名涉案金额1.3亿元

办案民警查明:2017年底,犯罪嫌疑人钟某某向广州某科技有限公司购买仿效股票、期货交易买涨跌并可控制修改数据的虚假微平台系统,在互联网上架设服务器,发布炒亿盛、亿星平台外汇、石油、楠木等能获取高额回报为诱饵,诱骗大量微信用户注册亿星、亿盛平台帐号并充值进行微交易。

同时,利用平台管理帐户对平台进行控制,篡改数据,致使平台注册会员亏损或诱导注册会员频繁交易,收取手续费的方式进行诈骗,从中谋取大额收益。其中,在上海、深圳等地设立了多家代理商。交易中,很多受害者认为平台的数据是跟国际大盘同步变化,实际上,这个平台根本没有联接国际大盘,是一个假构的交易平台。

据办案民警介绍,“亿星平台”运营按照层级设计,最下面是不计其数的业务员。义务员上面分别是组长、代理公司经理、平台公司老总、软件开发公司。平台公司还专门设有风控部门,可随意修改数据,操控客户输赢。“亿星”高明之处在于杀客户(也就是风控)的技巧。“这方面,内部很多规章制度,要求“杀”客户,不能太狠,从而让客户即使不想玩了,也不会去举报。”