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南京富之汇紫砂壶发售平台、湖南矿交所“矿难”最新进展

主犯刘某、张某等人假借湖南矿交所(以下简称CTC)的授权,成立虚假交易所,自行发展业务的现货平台诈骗模式。即通过发展会员单位和代理的方式非法炒作白银、铜等贵金属,吸引受害人入金并骗取受害人资金。

8月2日,杭州市桐庐县公安局在江苏南京捣毁涉及“紫砂壶发售平台”诈骗的南京富之汇电子商务有限公司(以下简称“南京富之汇”)等5公司,刑拘嫌疑人员74名,冻结南京富之汇对公账户内资金1700余万元。

据了解,该案涉及紫砂壶发售平台、湖南矿交所两个交易平台。

今日(9月27日),被害投资人出金情况有了最新消息。以下是知情人士(qq:2096572374)向现货岛提供的湖南矿交所投资者维权群消息截图:

矿交所

一把紫砂壶牵出的惊天大案

通过调查,民警发现“富之汇”电子交易商城分成两个层级。

第一层是交易所,它先是自行制作了一款交易软件,用来掩人耳目,让受害人误认为平台有正规的交易资质,其次又寻找了一个第三方的支付公司来做资金的接口。

在确保受害人成功开户并吸引入金后,诈骗团伙又对外招收了会员单位作为第二层级主要负责通过手上两个拥有多数虚拟紫砂壶发行量的主力账户,对紫砂壶进行倒买倒卖操作,从而控制紫砂壶价格的波动。

在调查中,民警发现这中间有2种平台型诈骗模式。

第一种是主犯刘某、张某等人假借湖南矿交所(以下简称CTC)的授权,成立虚假交易所,自行发展业务的现货平台诈骗模式。即通过发展会员单位和代理的方式非法炒作白银、铜等贵金属,吸引受害人入金并骗取受害人资金。

另一种是犯罪嫌疑人郑某、陈某等人分别成立投资公司,利用黑发售平台系统非法炒作紫砂壶等现货的发售平台诈骗模式。即通过网络社交工具扮演成功人士、白富美、高富帅等不同角色诱惑受害人入金,关键是通过修改K线控制商品行情涨跌来骗取受害人的亏损牟利。

湖南矿交所“躺枪”

桐庐县公安局8月2日透露,专案组民警在侦办过程中发现,南京富之汇同时还经营CTC矿交所现货平台交易,通过发展交易中心和会员单位的方式,吸引会员入金交易铜、油等现货,民警在查办紫砂壶平台案件的同时也积极理清关于CTC平台的情况,并已向众多咨询CTC情况的会员进行了口头解释。

针对各个会员最关心的CTC平台的出金问题,桐庐县公安局说明如下:

1、南京富之汇是自行购买软件租用服务器,与银盛付等支付公司合作后搭建CTC矿交所现货交易平台,客户的出入金由公司技术人员通过审核后完成,由于公司技术人员已被羁押,该软件无法正常运行,我局需邀请相关专业人员重新开通软件,计算资金池内的资金;

2、我局扣押的钱款并非CTC平台的备付金,而是富之汇公司对公账户内资金,我局需要区分扣押款内关于紫砂壶平台和CTC平台具体资金数额,不会用CTC平台的资金弥补紫砂壶平台受害人的损失;

3、非常感谢各个会员向我局提供国家相关规定、政策依据及其它公安分局好的经验做法,我们会做认真分析,一定会积极寻找一条在法律法规范围内,符合本案实际的出金方法,尽快安排出金。

最新出金消息

了解最新出金消息请咨询qq:2096572374。

湖南矿交所:富之汇假冒公司实施网络诈骗

8月14日,湖南矿交所发布《关于南京富之汇电子商务有限公司假冒我司实施网络诈骗的严正声明》称,南京富之汇及其会员单位冒用矿交所名义,以非法使用矿交所logo、企业信息、私刻公章、假冒矿交所红头文件等方式进行虚假宣传和经营。矿交所已协助受害人,配合江苏南京警方和浙江杭州桐庐县警方,对假冒公司的黑平台进行严厉打击。

湖南矿交所

湖南矿交所

附:“矿交所CTC板块服务中心”交易市场投资客户出金申请书

“矿交所CTC板块服务中心”交易市场投资客户出金申请书

文章观点仅供参考,据此投资风险自担。

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