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上海银行全面排查合作交易场所风险 全国其他地区或将效仿

上海银监局要求辖内银行全面梳理与交易场所的合作,本次排查也是全国各地同步进行的一项工作。

据中新网报道,两位消息人士周四透露,上海银监局要求辖内银行全面梳理与交易场所的合作,对有业务合作的交易场所进行专项排查和风险评估。排查的具体范围包括:含“交易”、“交易所”名称的企业,以及虽未使用上述名称,但实质存在交易场所类经营行为的企业,包括但不限于使用“银商通”类结算服务,存在大量、频繁、分散资金进出等资金异常情况账户等。

据透露,本次专项自查要求提供金融服务基本业务数据、存量客户数、交易金额、交易余额的情况;对纳入上海市政府清理整顿范围的交易场所,各银行要制定风险处理预案。

上海银监局并明确,对已开展业务合作的交易场所,各机构应逐一进行风险评估,对于非法交易场所,各机构一律停止服务;在清理整顿期间,各机构应暂停服务新客户和新增业务,自查报告需在6月20日前提交。

据悉,本次排查也是全国各地同步进行的一项工作,贯彻国务院关于清理整顿各类交易所的有关要求,配合各地市政府做好清理整顿各类交易所的“回头看”工作。

文章观点仅供参考,据此投资风险自担。

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