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江西新余打掉一处以“邮币卡”“类证券”为噱头的非法交易窝点

该公司以“邮币卡”、“T+0”交易、“类证券”等为噱头,在社交软件上诱导投资者在未经批准的交易平台开展交易活动,负责人严某与幕后庄家相互勾结,“清洗”投资者资产后双方进行分成,涉案金额达数百万。

近期,新余市金融监管部门在公安部门的全力配合支持下,成功打掉一处以贸易为幌子,实质进行非法经营电子交易的公司窝点,清查人员48名,抓获公司负责人严某等嫌疑人,扣押一批涉案的手机、电脑,冻结非法资金500余万元。

据了解,该公司以“邮币卡”、“T+0”交易、“类证券”等为噱头,在社交软件上诱导投资者在未经批准的交易平台开展交易活动,负责人严某与幕后庄家相互勾结,“清洗”投资者资产后双方进行分成,涉案金额达数百万。

清理整顿各类交易场所“回头看”开展以来,江西省全面清理“微盘”交易平台,公布违规交易场所“黑名单”,严厉打击违法违规交易,形成有效震慑,有效地维护全省交易场所经营秩序。

文章观点仅供参考,据此投资风险自担。

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