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近期卷入跑路事件的交易所盘点(实时更新)

随着现货交易场所清理整顿步入深水区,近期交易所老板或会员单位老板跑路、失联事件接连发生。

8月 天津贵金属一会员单位法人失联 涉及20亿元700多客户

8月20日,有微博爆料称,天津贵金属131号会员中翊金行和198号会员天盛贵金属单位领导卷款潜逃。时隔一天后,该传言得到证实。

相关资料显示,北京隆尊大股东陈庆豹,同时也是中翊金行的法定代表人已经“失联”,从18日下午到21日,一共有700多人到公安局报案。据不完全统计,此次涉及金额至少在20亿元以上,远超山东农产品以及青岛金智发案涉案金额总和。点击阅读全文

 

7月 山东农产品李志胜携2亿客户资金跑路

2014年7月16日,市场有消息称,山东农产品电子交易市场总经理李志胜携客户保证金款2亿多元“跑路”,当前该交易市场账户上只有个别交易商新存入的护仓资金900万元,该市场网站以及交易客户端也均已无法登录。点击阅读全文

 

1月 恒泰大通携款跑路 央行清理地方融资平台 时速300公里拉手刹

号称中国最大的炒金平台,恒泰大通黄金投资有限公司于1月13日宣布暂停营业,客户已无法交易以及出入金。而上述网友也在论坛中称,其账户已经无法出入金,同时,邮件中还被告知1月24日起将无法登录交易账户。

另一位投资者也在昨日向网媒爆料称:“恒泰大通黄金交易账户没法出金和交易了!我原本几十万本金已经亏损得只剩5万元。

此前在重大行情来临时经常出现无法交易或者行情突然剧变,已经起了疑心,但没有想到,现在有可能连仅剩的本金也拿不回来了。”这是一家披着实物金条投资却进行“类黄金期货”交易的灰色平台,保证金交易的杠杆最高50倍。“也就是说,客户投入的资金在杠杆作用下被放大了50倍,投入10万元可操作500万元的交易。”

不过,恒泰大通却用“法院冻结账户”为名向客户解释其暂停出入金的原因。恒泰大通客服中心13日在杠杆化交易系统中发布公告称:2012年6月以来,在市场波动、法律缺失的情况下,部分客户与我公司发生法律纠纷,致使我公司的所有资金账户被法院查封,客户资金无法实现划转,黄金买卖交易无法正常进行。

而爆料人称,大约在3个月前,恒泰大通入金银行已经从平安银行悄然转换成浦发银行,而浦发银行并非专用资金账户,只是一个普通账户。这意味着:没有银行监管,账户使用权在于公司,恒泰大通可以直接划入划走账户资金。

那位昔日将公司包装成黄金投资标杆的老板、公司总经理王志斌很可能已经跑路,客户有可能无法拿回本金。

1月8日,关于上海高远置业有限公司(以下简称“高远置业” )旗下的新江湾城23—5地块涉及的新华信托项目,无法兑现的传言开始铺天盖地。这已经不是高远置业第一次卷入房地产信托兑现危机。

而作为当家人的邹蕴玉,从2012年起,就很难再寻觅到她的踪影。跑路、被逮捕等传言,让参与信托的各方急破了头。新江湾城23-5地块仍是空地,并且已经被法院查封。

文章观点仅供参考,据此投资风险自担。

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