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津贵所一会员法人失联 涉20亿元700多客户

20日有微博爆料称,天津贵金属131号会员和198号会员单位领携20亿跑路,时隔一天后,该传言得到证实。

继前段时间山东农产品老总李志胜携2亿客户资金跑路青岛金智发近4亿元客户保证金“蒸发”之后,天津贵金属两会员单位老总携款跑路的传言再次引发行业地震。据悉,此案涉及金额至少在20亿元以上,令人触目惊心。

8月20日,有微博爆料称,天津贵金属131号会员中翊金行和198号会员天盛贵金属单位领导卷款潜逃。时隔一天后,该传言得到证实。

相关资料显示,北京隆尊大股东陈庆豹,同时也是中翊金行的法定代表人已经“失联”,从18日下午到21日,一共有700多人到公安局报案。据不完全统计,此次涉及金额至少在20亿元以上,远超山东农产品以及青岛金智发案涉案金额总和。

据行业人士透露,本次老板跑路事件主要原因是去年发理财产品导致资金链断裂,而且两家会员单位系同一股东控制。总之,资金安全的种种漏洞在这次跑路事件中又一次显现,目前公安机关已对此事进行立案,天贵所合规法务部也已介入展开调查。

对此,天津贵金属副总裁赵金辉表示,报道中所指事件为该会员股东所投资的其他公司发生的问题,该公司的业务与天津贵金属会员中翊金行并无关系,也未对中翊金行业务造成影响。[详情]

资金安全关系到每个投资者的切身利益,如此涉及重大资金安全的案件接二连三的发生,造成投资者对整个交易所资金监管体系的巨大信任危机。

当前,行业内所采用的第三方资金存管业务在各大交易所并未严格落实,这就不能保证客户的资金和交易所的资金是分开的,有些交易所甚至用虚拟资金与客户交易,这样的模式根本无法保证资金安全。而且,随着清理整顿进一步推进,证监会也明确资金安全是对交易所现场检查的重要一方面。

在如此高压下,一些涉嫌违规的交易所很可能铤而走险,类似事件有可能再次发生,杜绝此类事件,涉及面很广,需要相关立法,需要监管部门完善的监管体系,更需要交易所严格落实,并严格自律。

可喜的是,依据行业内人士提供的消息,目前的监管要求是,新申请的交易场所需要开展第三方资金存管才有资格获得审批。总的来说,资金安全问题依然严峻,当前如何在稳步推进清理整顿的同时保证资金安全是最需要解决的问题。

文章观点仅供参考,据此投资风险自担。

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