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重磅!全国违规交易场所及未通过验收市场名单曝光 28家公安已介入

近日,一份《违规交易场所及未通过验收地区交易场所名单》在业内广泛流传。据媒体报道,该文件由央行下发,目的是为严格商户准入,并迅速开展存量违规交易场所及未通过验收地区交易场所的清理。此前,央行于1月23日正式下发《加强交易场所类特约商户资质审核和风险监测 严禁为非法交易场所提供支付结算服务》文件。

现货岛注意到,名单有部分地区的会员、代理商,绝大部分为交易场所名单。全国共有超过300家交易机构上榜,其中河北、湖南、山东、辽宁等地成“重灾区”,而天津、云南两地全部为“未通过验收”。“地方政府监督整改情况”一栏包括已宣判、已关停、已失联、已上报、已通报、公安介入、正在核查、正在整改、整改完成、未发现违规、未进行处理等几种情况,其中28家交易机构“地方政府监督整改情况”一栏显示“公安介入”。

业内人士指出,该名单整理应有半年以上的时间滞后性,并未完全反映目前的真实情况,目前众多的交易场所已经下线或已经整改结束,并且目前已有交易场所已经正研究推出一些合规模式和交收机制,并得到一定的专家肯定。

未通过审核的交易场所名单

北京有14家交易所上榜,均处于“正在整改”状态,其中包括北京产权交易所(含北交所福特丽邮币交易平台)、北京大宗商品交易所、北京石油交易所(即北油所,去年上过央视3.15,现货岛注)、北京新发地农产品电子交易中心、汉唐艺术品交易所等知名交易场所上榜。

未通过审核的交易场所名单

河北共有29家交易所上榜,其中中盛安泰商品交易市场因违规已宣判,唐山弘鹏投资咨询有限公司公安正介入调查,黄金佳投资集团等已关停,而河北滨海大宗商品交易市场、河北省农产品电子商务公司、河北商品交易中心等几家从事大宗商品交易的平台未受处理。以下现货岛小编不再一一解读,大家看名单即可。

文章观点仅供参考,据此投资风险自担。

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