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东盟交易所会员上海三剑投资被曝现货诈骗 已改名“犇盛财富”

在2015年11月份在公牛抄股上看到三剑财富的广告,就输入了自己的手机号码,第二天就接到业务员孟海勤(这个该死的女骗子)的电话,说他们公司做现货原油的,是T+0交易,买涨买跌都能赚钱,说有专业的老师带着做,不会亏的,比股票好赚钱来得快。问我要了QQ号码,后来一直在QQ上向我介绍现货原油的好处,她说资金由银行第三方托管,叫我放心。

说要20万入金就按排专业老师姓徐的带我做,说徐老师是她们公司花高薪聘请来的分析师,跟着他做不会亏的,说资金量越大越好做,就这样被她诱骗开户,后来接到徐老师(这个该死的骗子)电话,说跟着他做,会帮我规避风险,行情好的时候,让收益翻一翻,行情不好的时候,也不会低于银行的利息。

就这样刚开始做了两周,还是赚了点,孟海勤说赚的钱最好不要出金,还叫我加大资金,说资金越大赚得越多,还叫我帮她多介绍客户,2015年12月7日喊我下单时,那个徐老师开始喊反单了,还骗我说等待赚钱,那天一晚上亏了10几万,把前面两周挣得全部吐出来还不止,亏了钱后,那个业务员孟海勤还叫我们想办法加点资金进来,当时头脑发热又加了10万进去,说明天帮我挣回损失的钱,结果第二天继续喊反单,又亏了很多,然后叫我们锁仓,又说明天帮我挣回来,叫我顶住心理压力,结果又被他骗了,这样连着三天亏损达30几万,当时整个人都要崩溃了,这是多年的积蓄,就这样3天全被他们骗走了。

后来上网一查才发现这是骗子精心设计的骗局,开始让受骗者尝点甜头,完全信任他们后,就开始喊反单了,现货原油骗局,网上已经曝光了很多这样的案例,今年公安部320网络投资诈骗专案也是侦破了这样的案例,抓捕了相关人员一大把。我们做的根本不是现货,而是期货,而且根本没和国际接轨,原油和成品油经营都需要资质的,做了那么久,没有任何的货物交割单,所有的东西就是一个虚拟电子盘交易。

根据《国务院办公厅关于清理整顿各类交易场所的实施意见》(国办发〔2012〕37号)规定:未经国务院相关金融管理部门批准,不得设立从事保险、信贷、黄金等金融产品交易的交易场所,其他任何交易场所也不得从事保险、信贷、黄金等金融产品交易。对涉嫌犯罪的,要移送司法机关,依法追究有关人员的法律责任。

根据《2010年最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定》,进行非法经营活动,扰乱市场秩序,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:未经国家有关主管部门批准,非法经营证券、期货、保险业务及各地贵金属交易平台。

骗子团伙人员一口一个“现货”交易,可是,这类交易没有标的物的交付,也没有现货中才有的物流、运输和仓储行为。不但买进和卖出都要收取高额手续费,点差费,并且还有隔夜费。此类交易的本质是买空卖空的非法期货交易,严重违反国家法律法规。

骗子公司:上海三剑投资管理有限公司

法人:宋辉

办公地址:上海市浦东新区商城路518号内外联大厦19楼

注册地址:浦东新区临港海洋高薪技术产业化基地A0201街坊580号

骗子(业务员):孟海勤

电话:13761789124,13020192611

身份证号:510403197711130323

QQ:2850837379,后经查询,此人身份证是假的

骗子(喊单分析师):徐有杰

电话:13052290881

QQ:2850837377

骗子平台:南宁(中国-东盟)商品交易所118会员上海三剑投资管理有限公司(简称”三剑财富”,被骗后发现118会员改名叫”犇盛财富”)

上海三剑投资管理有限公司涉嫌欺诈及违法经营:即以现货交易为名全面开展集中竞价、电子撮合、匿名交易、做市商等集中式合约交易。

一、开展非法期货交易的商品交易平台

国家商务部没有批准任何一家可以经营原油,成品油的机构平台。

二、我们的资金并没有银行第三方存管,而是直接转进了交易平台帐号

有银行拉出的清单为证。你们根本没有按照约定进行原油交易,完全是虚拟交易。

没有原油存货,没有原油出售方,只有会员单位与受害者在软件上进行对赌,资金往来于平台和受害者之间,没有任何第三方参与交易。只是会员单位每个月与平台结算,逐级分成。

三、开户违规

根据国家相关期货现货交易法律文件:必须要开户人亲自签署《风险揭示书》、《个人客户开户申请表》等相关合法的规范性文件方能开户。而你们只是收集了个人资料就在网上代开了交易账户,属于恶意违法违规。

四、设置骗局,虚假交易

原油价格既不与外盘接轨,也不是由投资者集合竞价,而是由会员单位通过软件与投资者方向反向操作,其实就是一个对赌的过程,行情任由你们摆布。在非农时期还通过断网,卡盘,滑点的方式使我们亏损最大,你们赚的更多,因为我们亏的就是你们赚的。你们利用后台操作,所谓的老师喊单等内外勾结,操纵交易软件等手段共同实施诈骗,完全违反[2011]38号《国务院关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定》。

五、虚假宣传,隐瞒投资风险,夸大投资效益,骗取高额点差和手续费等

南宁(中国-东盟)商品交易所118会员上海三剑投资管理有限公司涉嫌向社会公众提供非法期货交易平台,致使客户严重亏损,数额巨大,达到其交易中心和会员单位盈利的目的,涉嫌严重违法。我已向上海浦东公安局报案并受案,骗子们等着吧。

如有在南宁东盟交易所118会员上海三剑财富(现改名叫犇盛财富)被骗的难友,请加我QQ:2184747005,咱们一起维权。

文章观点仅供参考,据此投资风险自担。

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