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深油所105号会员深圳景鑫石油化工贸易有限公司现货原油诈骗

经历原油如同噩梦一般,想想自己的积蓄毁于一旦,现在全国受害者上千万,被骗积蓄全无、倾家荡产的有,被骗借高利贷炒白银的更是比比皆是。希望有关部门引起重视,还我们受害者一个说法,还老百姓一个公平和谐社会。

本人现在揭示深圳石油化工交易所(以下简称深油所)下属的105号会员单位深圳市前海鑫桂石油化工贸易有限公司(2015/3/31改名为:深圳市前海景鑫石油化工贸易有限公司),交易账号:10500120000260 被骗11.44万元

法人股东:天津鑫桂贵金属经营有限公司,以现货石油为装饰外衣,涉嫌非法期货交易,涉嫌金融诈骗,我是受害者。办公地址:广西南宁市金湖路63号金源CBD现代城B座1131室TEL:0771-67533550771-3195035传真:0771-5596021

本人在2014年10月经朋友介绍非常厉害的炒股老师—老庄(自称所谓的“老师”),老师免费分析股票和解盘,每天推荐1-2个潜力股,编自己“曾经被卖软件的欺骗过,痛恨死这帮人,他们做这个只是为了帮助大家不要再被这些人欺骗”“利用人性的弱点,以捐款给云南灾区小孩读书为名博取好感”等理由骗取信任,邀请我们进VV房间,帮装软件申请号码并给密码,VV房间继续讲股票,免费送炒股软件,夜间白天偶尔穿插原油投资信息,老师和托隐瞒真相,虚构事实,提供假的盈利交割单大讲石油稳赚不赔,群里的托起哄制造气氛,继续宣传炒原油比做股票好:(有QQ截图为证)如T+0,没主力没庄家的市场,投多少翻倍赚等,诱骗你开户(鼓吹与银行三方托管,深油所正规,有资深背景,专门请原油开户专员来房间进行免费开户,不免费不要开户)。

10月15-11月3日半个月时间,从网上银行陆陆续续转入12万元,进行石油现货买卖,但资金从建设银行却转进了合利宝公司,而且摘要内容为“消费”。(之后联系合利宝公司才知道直接转入了深油所账户),然后在VV房间里喊单,盈利2-3单尝到甜头,专人用后台软件跟踪,然后故意让你下错单做反单,诱导你频繁操作刷手续费,每天22小时交易,有20个小时都在看盘,搞的精神高度紧张。

当你精神受不了,要坚决退出时,他们就会忽悠你不要错过回本、翻番行情,要求你一直加仓,重仓,直至巨亏爆仓,诱导你再次入金(比如借朋友钱,拿家里钱。还说借钱不叫借钱叫融资。),宣传非农翻身,而我最终没有受住诱惑,拿了家中要买房的钱,又借了朋友几万块钱,最终钱亏光!而我却还蒙在骗局中,以为是自己操作不当造成!

赔光了近11.44万,心里还是放不下,在网上看到“鑫桂诈骗”,才知道自己上当受骗。上面的整个过程,在去年的时候已经在贵金属市场上演过许多次了,只是在315白银平台曝光后,转到了新兴石油市场,手法一样,现在的骗子们仍在呱呱、新浪、VV视频等房间里进行着同样的诈骗。

这群骗子在VV房间里分工有序,有的扮演老师,有的扮演托,唱着双簧戏,一步一步让你在毫无知觉的情况下掉进设好的圈套。他们从不跟说石油有风险,只说石油新兴产业,必赚,投入100万绝对可以赚到300万,200万赚到600万。

让我们参加各种财富翻番团、钻石翻番团,也从来不说石油重仓了会爆仓,当账户处于高风险状态80%时,专门问老庄所谓的老师是否会暴仓时,给出不会强平仓的答复,还一直让进行加仓,追加资金。当亏损20几万是问是不是不要在做了,他们还说下次能赚回来,要对自己有信心。

问到风险时,也说比股票小,巨亏后还不断地发QQ信息给我,劝说我要筹资,继续投入翻身,而当我亏完没钱做了,这伙人就集体消失,躲避我,电话关机,拉黑QQ。他们把我推向了死亡的深渊,害得我倾家荡产,妻离子散,家破人亡。

国务院早在2011年就出台了38号文禁令,称“除依法经国务院或国务院期货监管机构批准设立从事期货交易的交易场所外,任何单位一律不得以集中竞价、电子撮合、匿名交易、做市商等集中交易方式进行标准化合约交易。为贯彻落实38号文件,国务院办公厅又于2012年,出台了第37号文件,其中明令“现货交易以实物交割服务实体经济为特征;现货交易所(市场、中心)在申办前必须获得国务院清整联席会书面反馈由省级金融部门实审批准作为前置许可要件方可办理《工商营业执照》;各级金融机构不得为非法交易平台提供承销﹑开户﹑托管﹑资金划转﹑代理买卖”。

针对一些打着电子商务为名从事集中式标准化合约交易的问题,2013年,国家发改委、经信委、商务部、工商局、银监委、证监委等六部委再发〔2013〕证监发74号通知“严禁以电子商务为名从事标准化集中合约交易活动”。

1、这类交易没有标的物的交付,也没有现货中才有的物流、运输和仓储行为。既是合同买卖关系,却没有货币物流交换或服务形式,只有平台单方面的自制电子软件控制。而且实行的是无限期延长交割或根本没有交割。现货实为期货,其公司没有期货经营权。

2、非法经营,涉嫌金融诈骗。我们只是一个虚拟账户,本身我们的资金只是到了交易所公司的帐户,并不流入原油市场,没有和正规的交易所对接,没有现货和资金准备,他们利用石化清算公司提供的交易手段,代理商与“投资者”进行对赌并赚取大量的手续费、过夜费和头寸(亏损资金)。引用中国证监会各类交易场所清理整顿办公室胡经生处长的话说:交易场所发展会员,会员对外报价,投资者与会员成交,实际上就是做市商,实际上没有交割。

3、现货交易诈骗核心:从某种意义上讲,此类的现货交易平台机构就是“大庄家”。一方面他们本身掌握了大量的后台数据和最新行情走势,可以利用大量信息不对称来盈利;另一方面一旦做市商意识到自己要亏钱了,由于缺乏相应的监管,往往私下改变游戏规则,如修改系统数据等,让普通投资者亏损从而实现盈利。

4、深油所故意混淆现货品种,现货有成品油和非成品油即原油,成品油现货都有标准合约,原油没有用文件形成标准合约,这个在深油所官网可以查得到一些现货成品是有形成合约文件的。但是这些产品作为现货交易都在一个交易软件里。原油现货销售深油所并未获得国家授权许可经营。

5、虚假宣传深油所及其会员单位涉嫌以现货电子交易平台为幌子,实际采用期货交易的模式进行经营;其强制平仓等风控制度、交易规则存在严重缺陷根据我国《刑法》第二百二十四条规定,犯罪嫌疑人以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,虚构事实、隐瞒真相的手段,骗取他人投资等款项,数额巨大,其行为已涉嫌构成诈骗罪。

6、深油所的投资者在打开其官方网站及其宣传页面的时候,显示其单位名称均为“深圳石油化工交易所”。按照国家商务部及工商总局企业登记管理办法的相关规定,“深圳石油化工交易所”这一名称根本就没有依法进行登记,鉴于登记主体不存在,因此所有以“深圳石油化工交易所”为名称的活动均应定性为非法,其会员单位亦不具有合法性。

7、合利宝是与深油所合作的第三方支付平台。合利宝只是一个第三方的支付工具,依照国家有关规定它并不具备“资金监管”的资格。它也无力为客户提供任何意义上的资金保护措施。试问,通过合利宝入金的客户其资金第三方监管者是谁?客户的资金安全如保证?为什么一些投资者通过合利宝转入深油所的保证金明细全部显示为网上消费?巨额的利息到了谁的腰包?

以下骗子的信息:

老庄:广西南宁人,真名:李宝松 QQ:13400416

华佗:湖南郴州人,真名:刘文杰 QQ:435122662

珍珠:湖南郴州人,真名:雷桃

天机:湖南郴州人,真名:刘立健

李丽君:广东湛江人,真名:何浪清QQ:347250041

米兰:广东梅州人,真名:赖思QQ:1204826799,1125329743

经历原油如同噩梦一般,想想自己的积蓄毁于一旦,现在全国受害者上千万,被骗积蓄全无、倾家荡产的有,被骗借高利贷炒白银的更是比比皆是。希望有关部门引起重视,还我们受害者一个说法,还老百姓一个公平和谐社会。

现货原油诈骗
三个公司同一个法人同一个办公地址同一个联系电话

 

文章观点仅供参考,据此投资风险自担。

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评论列表(8条)

  • 梦想
    梦想 2016年8月1日 15:21

    你在股市里有千万存款只是没有在适合的时候取出来!助您现货投资稳步盈利 加 QQ: 2641813434

  • 深油所大骗子
    深油所大骗子 2016年2月1日 14:46

    起底原油投资: 35人亏2500万
    南方都市报 02-01 07:17
    6
    35人炒“原油”亏损2500万元状告深圳石油化工交易所

    起底“原油投资”套路:“美女”问候“老师”忽悠

    南都讯 记者饶丽冬 实习生谢如一 “收益高,易操作,连续22小时交易,即买即卖”,去年以来,“炒原油”突然成为了投资者中的热词。然而,商务部明确表示,尚未批准任何一家交易市场从事原油、成品油交易。

    广州的王先生通过深圳前海鑫桂石油化工贸易有限公司,在深圳石油化工交易所平台上进行原油投资,13天时间损失了70万元。2015年6月,他与另外3 4人共同状告深圳石油化工交易所,涉及金额约2500万元。至今,案件仍未开庭审理。

    2015年6月18日,来自广州、深圳、天津等地的35名投资者共同状告深圳石油化工交易所(下称“深油所”)从事非法期货交易。这些投资者在2014至2015年间,通过深油所旗下多家会员公司进行“现货原油投资”。

    然而,投资者们后来发现,他们交易的品种“前海油50”、“前海油100”等均在石油化工名录上查询不到,35名投资者共损失约2500万元。深圳市中级人民法院已正式立案,至今仍未开庭。

    在广州工作的王先生是这35名投资者中的一员,2014年10月,他在“老师”的介绍下开始炒原油,短短13天内,他就损失了70.5万元。

    南都记者采访投资者,发现他们一步一步深陷,都有着相似的套路。

    首先,原油投资瞄准的是股民。2014年9月,王先生所在股票Q Q群里,一名叫“老庄”的人请求加他为好友。

    “老庄”不断在Q Q里发营利的K线图,持续给王先生讲炒原油的好处,“他说,有老师带着你,很容易操作的,自己都不用懂”。在番禺上班的刘先生也经历了类似的情况,一名年轻女性每天都在朋友圈里晒K线图,说自己又赚了多少钱。

    “看着钱来得这么快,就动心了”,2014年10月,王先生通过深圳前海鑫桂石油化工贸易有限公司开户,一下子投入了30万元。当天晚上,王先生根据“老庄”的指示交易,赚了一万多元钱。

    此时,“老庄”开始催促他增加资金。王先生又马上追加了70万元,账上资金达到了100多万元。

    “增加资金后,突然被强行平仓,账上一下子只剩下50万元”,王先生找“老庄”求救,“老庄”却让他再追加些投资。

    这时,一名叫“丽君”的网友加了他。“这个丽君会跟你嘘寒问暖,跟你说赚钱了要给爸妈买东西,有时候又撒撒娇”,王先生向“丽君”表示自己亏了钱,“丽君”马上“贴心”地把自己的“老师”推荐给王先生,在该“老师”的指导下,王先生又亏损了20多万元。

    王先生后来才知道,“丽君”与“老庄”实际上是同一个团队里的成员。

    深圳前海鑫桂石油化工贸易有限公司是深油所旗下的会员公司。会员公司需要吸引客户在深油所平台上进行投资,而“老庄”和“丽君”等就是他们找的代理,又称“居间商”。

    南都记者联系上一名“居间商”前员工,其表示,整个团队就20人左右,主管扮演“老师”的角色,类似王先生遇到的“老庄”。底下业务员则扮演普通网友,类似“丽君”。业务员负责安抚客户的情绪,“老师”们则从“专业”的角度控制着客户,催促对方加仓。

    2015年10月20日,在商务部召开的例行新闻发布会上,新闻发言人沈丹阳表示,任何从事原油、成品油进出口、批发、仓储、零售的企业,都必须具备法律法规所规定的资质条件,取得相关政府部门的经营许可。截至目前,商务部尚未批准任何一家交易市场从事原油、成品油交易。

  • 游客
    游客 2016年1月20日 10:51

    深油所景鑫还我血汗钱

    寒风冬雪心里愁,钱无归期血泪流。
    不是咱们贪高利,政策文件红字头。
    轻信帮手讲诚信,一生血汗染悲秋。
    欠债还钱千古训,血泪诉状无处投。
    贪官不为民做主,层层衙门踢皮球。
    难兄难姐齐奋斗,不屈不挠不罢休。
    他日钱回自己手,倍加珍惜再不投。
    难友齐心共维权, 不达目的誓不休!

  • 游客
    游客 2016年1月18日 09:55

    深圳石油化工交易所有限公司及深圳市前海景鑫(鑫桂)石油化工贸易有限公司石油未经国务院金融管理部门及商务部批准,无国家商务部颁发的《原油销售经营批准证书》、《原油仓储经营批准证书》,非法设立原油交易场所(平台)实行原油(前海油)交易,属于违法经营。
      1、违反《原油市场管理办法》(中华人民共和国商务部令2006年第24号)。
      2、违反《国务院关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定》(国发【2011】38号)第六条规定;
      3、违反《国务院办公厅关于清理整顿各类交易场所的实施意见》(国办发【2012】37号)第一至第六条规定;
      4、违反(证监发【2013】74号)《中国证监会关于禁止以电子商务名义开展标准化合约交易活动的通知》,
      5、违反商品现货交易市场特别规定(试行)》(商务部令2013年第3号)第八、第十条规定;
      6、违反《期货交易管理条例》第八十九条规定。

  • 游客
    游客 2016年1月15日 11:11

    希望社会上的正义之士,能够看到这篇帖子,也希望更多的受害者们能够看到这篇帖子,早一天把我们的钱要回来,我们现在还有维权斗士战斗在一线:深圳。希望广东省的领导,深圳市的领导,能够真正为民做主,替我们讨回被骗的血汗钱,同时,也把这些骗子绳之以法!

  • 景鑫大骗子
    景鑫大骗子 2016年1月5日 09:30

    因为有了保护伞的存在 ,交易所及其会员,代理或居间商则肆无忌惮的骗取老百姓的钱财,以至他们的道德慢慢越来越败坏没有底线了,然后脚步停不下来一条路走到黑了,如果不回头迟早会完蛋。受骗的群众四处投诉得不到问题的解决,会不相信党和政府,加上工作,生活各方面的压力,情绪有压抑,积久了有害身体健康,失控爆发时有可能会做出伤己或者有害社会的举动。制造社会的矛盾是谁显而易见了

  • 深圳景鑫是骗子
    深圳景鑫是骗子 2016年1月4日 14:35

    多家现货类交易所被整改

    随着现货交易类维权投资者越来越多,中国大宗商品现货电子交易市场正迎来有史以来最为严厉的整顿。其中天津贵金属交易所、江苏大圆银泰贵金属现货电子交易市场、浙江新华大宗商品交易中心、辽宁东北亚贵金属交易所、北京大宗商品交易所、北京石油交易所、深圳石油化工交易所等国内比较大型的现货交易所都在整顿之列。

    特别是对于原油类现货交易,2015年10月,商务部以及证监会相继表态,质疑原油交易所的合法性。

    商务部发言人沈丹阳称,对于在交易市场从事原油交易的行为,按照《对外贸易法》及《原油市场管理办法》、《成品油市场管理办法》等规定,任何从事原油、成品油进出口、 批发、仓储、零售的企业,都必须具备法律法规所规定的资质条件,取得相关政府部门的经营许可。她同时也表示,商务部尚未批准任何一家交易市场从事原油、成品油交易,而这些交易的实质是打着现货交易名义进行电子期货交易。

    三天之后,证监会发言人邓舸表示,根据媒体报道和群众举报,目前仍有平台存在违规交易。证监会将对投资原油期货比较集中的地方,要求有关部门会商加强整改。

    与此同时,市场也有消息称,银监会在去年底转发了清理整顿各类交易场所最新7号文件至全国各商业银行和银监分局,要求各银行业金融机构不为违规交易场所提供开户、托管、资金划转、代理买卖、支付清算、投资咨询等服务。据了解,国内多家商业银行已经收紧了相关业务。

    在监管层相继发声后,多家平台进行了业务整改,包括深油所、北油所这两家拥有国资、央企背景的交易所陆续公告将暂停原油部分业务,辽宁东北亚贵金属交易所此前也暂停了现货贵金属业务。

  • 现货岛
    现货岛 2015年12月21日 16:54

    不好意思,骗子太多,小编平时收集的“诈骗”图片都不够用了。所以只能找用过的重复用了[囧]