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深圳前海首华及会员单位新阳投资经营非法原油期货致人倾家荡产

因陕西证监局已经将类似交易性质定为非法期货,我们把报案资料递交到深圳市经侦局,他们接收了资料但拒绝提供任何回执,而且一直不予立案。

今年6月底股市大跌,我偶然在新浪微博中看了股海导航龚伟力的微博,他在大跌前6月2日甚至更早的几个月前,就明确指出股市见顶的时间和点位。而后又于6月份几次发微博提示大盘风险。6月19日,龚在微博中说近期准备在博客免费进行技术讲课,并建群教授大家股市实战操作技巧。后来还公布了群号和其讲课的《股海导航》节目www.ch0758.com,里面有几位老师带领大家实战操作。

龚在讲课过程中就开始穿插讲解原油,慢慢地灌输原油知识,说股市没行情可以带大家转战原油市场,并说原油是国际市场,无人为操纵,而且可以双向操作,且是T+0交易,赚钱机会大。但他年纪大了,精力有限,带不了这么多人,要挑一部分建一个高级实战班群来带,大家可以在群里和他交流,并让大家联系助理微微(微微QQ号364801431)加入他的团队。

而进入高级班3个基本条件:1.开立股票账户和原油账户2.有一定经济能力3.绝对听从老师操作指令

之后助理微微联系了前海首华005号会员单位深圳市新阳投资管理有限公司在群里给大家开户,开户都是在网上进行的,由开户专员发来一个链接,按链接一步步点,四步就完成了开户,期间只是上传了身份证的正反面,并没有网签合同或协议,更没有任何纸质协议和签字。期间还发了一张调查表让大家填好原油账户和股票账户的金额。

户开好后助理微微把相互认识的人分到了同一个群,龚让大家做油1000的产品,50倍杠杠,是油产品里杠杠最高的,并说涨2%就是翻倍的收益,还说国际一些金融大鳄如巴菲特索罗斯等都是做原油发家,很多人(其实是托)吵着要老师带盘。

龚说带盘需要一直盯盘,很耗神,而他年纪大,精力有限,他们团队有专门做原油的老师,这三位老师都是原油高手,水平不在他之下,有的甚至拿过全国冠军,因为出于对龚的极度信任,大家就在三位老师的带领下开始了操作,开始的几次是赚的,紧接着就是方向严重做反,导致巨额亏损,很多人甚至爆仓。

大家渐渐觉得不对劲,就相互间交流,一个无意的机会联系到别的群友,让他发了群的名单,惊人的发现几个群里竟然有大部分的人是相同的,他们其实都是托,每次在老师下单后积极跟进,几十手上百手地买,诱导大家积极跟风,还经常以群友身份和我们聊操作的情况,打探底细。

经过这一段时间对相关法律法规的了解,认识到他们存在以下违法违规行为:

1.非法原油经营。

按照商务部《对外贸易法》及《原油市场管理办法》、《成品油市场管理办法》等规定,任何从事原油、成品油进出口、批发、仓储、零售的企业,都必须具备法律法规所规定的资质条件,取得相关政府部门的经营许可。截至目前,商务部尚未批准任何一家交易市场从事原油、成品油交易。前海首华和其会员单位新阳投资均无原油现货经营资质而进行原油现货电子交易属非法原油经营。

2.非法期货经营

前海首华原油现货交易行为极其符合对非法期货交易的认定标准。证监会111号文件中对商品现货市场非法组织期货交易活动的认定有如下标准:1.交易对象为标准化合约(除价格、交货地点、交货时间等条款外,其他条款相对固定的合约),订立合约时,并非全额付款,而只缴纳商品价值的一定比率作为保证金(我们操作的油1000只是交2%的保证金),即可买入或者卖出(可以做多或做空),合约订立后,允许交易者不实际履行(根本没有交割),而可通过反向操作、对冲平仓方式。2.交易方式为集中交易,和其中集中交易分类中电子撮合(把我们通过网络聚集到平台的电子交易系统,根据价格优先、时间优先原则进行撮合配对的)、匿名交易(我们交易时完全不需要知道对手方的身份、年龄、信用状况等除价格以外的交易信息)。后附证监会111号文件《关于做好商品现货市场非法期货交易活动认定有关工作的通知》。

3.国务院37、38号文件和《深圳市人民政府关于印发深圳市交易场所监督管理暂行办法的通知》中明确规定:除依法设立的证券交易所或国务院批准的从事金融产品交易的交易场所外,任何交易场所均不得将任何权益拆分为均等份额公开发行,不得采取集中竞价、做市商等集中交易方式进行交易;不得将权益按照标准化交易单位持续挂牌交易,任何投资者买入后卖出或卖出后买入同一交易品种的时间间隔不得少于5个交易日;除法律、行政法规另有规定外,权益持有人累计不得超过200人。

4.虚假宣传银行第三方存管。

首华平台及会员单位新阳投资网站上大肆宣传所有客户、会员的资金全部由交易中心指定的第三方银行存管,即客户、交易中心、指定清算银行三方签署资金三方托管协议,由银行统一保管所有交易资金,从而保证客户资金安全。而实则根本不存在第三方监管,我们的资金直接进入首华平台的公司帐户。已经向银行咨询,银行方面回应只是普通结算业务,通过银行流水得知,我的投资款并没有进入第三方银行托管,而是直接进入首华平台的公司账户,我的账户显示的只是虚拟资金,就这样,我把钱给骗子,然后用虚拟的账户跟自己玩,损失惨重,对赌游戏就这样产生了。他们这样借投资的名义,任意处置客户资金的行为,明显是诈骗行为。

5.首华平台的现货交易就是一场“对赌游戏”。

在这场游戏中,平台就如一个大赌场,会员单位在赌场内租赁“摊位”,通过代理商招揽来客户后,按平台制定的赌场规则进行对决,交易的对手就是他们(平台说是会员单位,会员单位说是平台,有录音为证),根本没有交易第三方,更没有进入他们所谓的国际市场,盈亏均是和他们在发生关系;由平台统一收钱和分配,实现机构会员与平台“共同分赃”。

6.会员单位新阳投资的代理商《股海导航》分析师通过自诩为投资高手引诱投资者交易属公司严禁的代客理财行为。且开户前拒绝提供模拟操作,在明知客户没有操作经验的情况下,指导客户做杠杆最高的油1000产品,在行情相反的走势时却不止损,反而呼吁加仓持有,直至爆仓巨额亏损出局,人为恶意放大交易风险。

7.操作过程中通过QQ群信息,给操作者下指令,并设大量托积极跟风,诱导投资者操作涉嫌欺诈。

事发后,我们把报案资料递交到深圳市经侦局,他们接收了资料但拒绝提供任何回执,而且一直不予立案,也不提供不予立案的通知。期间我和众多受害者前去咨询进展,得到的回复一直是政府没定性,无法立案

因陕西证监局已经将类似交易性质定为非法期货,但非法期货的认定不对个人,需要公安或工商等部门向证监局发函提请认定,我们向经侦局提交请求经侦往证监局发函认定非法期货的申请,经侦一直迟迟不予理会。

按照国务院38号文件规定,交易场所由省级人民政府按照属地管理原则负责监管,我们向首华平台审批监管部门深圳市金融办投诉,要求其对首华平台的原油资质给予信息公开,一直没有得到明确回复,我们向其反映首华的非法原油和非法期货经营状况,金融办回复不是执法部门,而且非法期货定性是由证监局来定的,并建议我们协商处理。但005会员新阳投资于国庆后关门大吉,人影都难见到,我们只有和平台协商。

真心希望恳求有关部门领导给我主持公道,强烈要求深圳前海首华国际商品交易中心有限公司与005会员单位深圳市新阳投资管理有限公司偿还非法交易所得款,涉事公司存在虚假宣传,加上交易过程不透明,呼吁引起有关部门重视,及时遏制这样的违法违规单位,让更多的普通老百姓免受欺骗,将涉案人员绳之于法。

本人所述,句句是真。希望有关部门能深入调查这之间的犯罪事实,让骗子们早日绳之以法,不再祸害更多的人!

公司名称:深圳前海首华国际商品交易中心有限公司

公司地址:深圳市深港合作区前湾一路63号前海企业公馆特区馆西二楼

公司法人:王文明 电话:13802250888

公司运营副总裁:谢晓波 电话:18926447711

005会员单位:深圳市新阳投资管理有限公司

公司地址:深圳市深港合作区前湾一路63号前海企业公馆特区馆西二楼

联系人:肖先生 电话:15889476704

本人QQ号:917653176 维权QQ群:164927265

本人受骗时的QQ股票群号:gonglaoshi@0.com

高级实战班原油操作QQ交易指导群:gonglaoshi@gjszb3.com

文章观点仅供参考,据此投资风险自担。

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