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揭秘FFS丰汇和其背后的“鼎鸿阳”系 深圳警方已成立专案组分赴北京、上海侦查

FFS丰汇自从去年曝出出金问题以来,就一直迟迟未能得到解决,投资者与该平台、以及其在中国区的总代理及各分代理之间的矛盾愈演愈烈。今年6月,受害者联合起来向深圳市经侦局提交了立案申请,诉求也得到了经侦的回应,目前案件正在取证调查中。

揭秘FFS丰汇和其背后的“鼎鸿阳”系 深圳警方已成立专案组分赴北京、上海侦查

受害者报案

5月起,国内FFS丰汇不出金事件的受害者开始维权,所有矛头直指深圳鼎鸿阳投资管理有限公司为首的30余家分公司,以及其背后以陆诗为首的众多代理。

6月27日,珠三角区域的受害者联合报案。当天上午,众多受害者在深圳市经侦局门口汇集,填写、汇总报案资料。

等到下午,由6名代表,带着多达70余页的资料,包括报案书,各等级代理合同、受害人的订单号等相关证据到深圳经侦大队报案。当天,分局局长、经侦大队队长听取了代表陈述案情,并表示将组建工作组深入调查。此外由公安局提供了报案二维码,要求在全国范围内收集证据,统计受害者,加快案情调查进展。

外汇天眼在报案群中,看到了诸多受害者的真实案例,震惊于FFS丰汇的代理在国内洗脑式的宣传方式,以及一些代理拉人时的不择手段。某些代理甚至对已经身患重病家庭条件十分困难的受害者出毒手,戴着“向你推荐一个好项目,减轻你的压力”的伪善面具,榨取他们的最后价值。

6月28日,深圳经侦就已开始着手调查,组织了大量警力听取代表介绍情况。

随着事件影响的扩大,越来越多的受害者集中起来,也有越来越多的信息被曝光。

一则爆出FFS丰汇高级代理成功出金的消息,再度将群内受害者与各级代理的矛盾升级。根据聊天内容可以看到,一名疑似FFS丰汇的高级代理,在一众投资者无法出金时,成功大额出金。

投资者的举报目标已经不仅仅是“鼎鸿阳”系的诸多分公司,而是所有侵占了投资者钱财并且站在投资者对立面的各级代理。

受害者也在积极配合警方,扩散消息,让更多的受害者填写报案材料,同时也在完善关于FFS丰汇的各种材料证据,从协议合同,到入金证据、受害者人数、损失金额等等,以供警方调查。

根据受害者自行统计的数据,截止7月10日,在填写了损失材料的名单中,有67.92%的受害者已经报案,户均损失35万,而彼时报案人数才不足整个案件受害者人数的十分之一。

除去“鼎鸿阳”系分公司和各级代理之外,第三方支付公司也成为受害者积极调查统计的对象,这些材料都将成为警方调查的切入口。

目前案件调查目前正在有序进行中,根据7月10号消息,深圳经侦已经成立了10人以上的鼎鸿阳专案组,并且已经派了3工作组人员分别前往北京、上海调查资金走向的相关资料和信息,期待水落石出的一天,也期待这起案例能够开创国内此类案例成功侦办的先河。

FFS丰汇与澳洲丰汇

2018年1月25日,FFS丰汇正式进入中国市场,可谓声势浩大。根据当时业内的报道,当日,FFS丰汇集团高调在香港举行了全球新闻发布会,FFS丰汇集团澳洲公司CEO——Rory Kennedy也亲临现场。

发布会上,Rory Kennedy对FFS丰汇进行了大量宣传。在会后的采访中,Rory Kennedy陈述了几个极为重要的信息。

首先,当记者问及FFS丰汇集团的构成时,Rory Kennedy回答:“FFS丰汇集团旗下的外汇市场(新西兰)和外汇金融服务公司(澳大利亚)不仅为澳大利亚和新西兰的本地市场提供金融服务,并且为包括欧洲和中国市场在内的全球市场提供金融服务。”

这个回答表明了新西兰FFS丰汇与澳洲FOREX FS丰汇是姐妹公司,同属FFS丰汇集团。

揭秘FFS丰汇和其背后的“鼎鸿阳”系 深圳警方已成立专案组分赴北京、上海侦查

其次,当记者问及FFS丰汇集团在亚洲的新政策时,Rory Kennedy回答:“在2018年,考虑到亚洲市场的无限潜力,我们将在中国区域设立两个办事处给各位尊贵的客户带来便捷。”

这为下文FFS在中国区发展代理埋下伏笔。

最后,也是极为重要的一点,在客户安全保障措施上,Rory Kennedy表示,“FFS丰汇集团的所有零售客户资金,将存放在澳大利亚国民银行的一个单独隔离账户之中。”

这三重信任背书,打消了大部分投资者的顾虑,让很多人对FFS丰汇有了信任感,也为其进入中国市场做好了铺垫。

有着ASIC授权MM全牌照和澳洲丰汇FOREX FS的站台,FFS丰汇进入国内后,赢得了很多投资者的青睐。

查询澳洲工商登记ABN,可以发现FFS和当时的Forex FS确实是有关联的。

但是随后问题逐渐发生,2018年6月底到7月,FFS丰汇开始出现不出金问题,并且受害者越来越多,客诉越来越密集。

客诉问题迟迟得不到解决,FFS丰汇口碑日渐变差,投诉者的投诉一度给澳洲丰汇带来了影响,澳洲丰汇进行了更名,改名为IFS Markets。

客诉压力之下,FFS丰汇在新西兰的金融服务商注册在11月30日也进行了注销。

2019年3月18日,FFS丰汇在澳洲的公司注销了,同时注销的还有深受影响的FOREX FS。

改名后的IFS Markets不再承认与FFS丰汇有关联,并且其ASIC监管号为323193,牌照交易商名称也不再有“FFS丰汇”的名称。

目前,IFS Markets与FFS丰汇是否存在关联难以判断,但是这两家公司在之前,确实存在过一定的联系。

FFS丰汇出金问题

FFS丰汇在进入国内之后,发展一度很顺利,6月30日,国内对第三方支付开始断直连,投资者出金问题密集出现,FFS丰汇的客服先是打马虎眼,让等待3个月。

硬生生将出金问题拖到了10月,结果,投诉的人越来越多,这样的借口已经无法让人信服。FFS丰汇集团又开始安排客户注册USTD、ETH等数字货币账户以解决出金问题。

为了稳住投资者,FFS丰汇在官网发布了一份特别通知,通知中先是陈述了出金难的问题,并将其形容为“客户的恐慌出金”。随即,FFS丰汇表示其已迅速拿下了澳大利亚虚拟币交易所牌照,并将为投资者开通ETH出金通道。

但是这样的方式只是听起来很诚恳的“表面文章”,实际情况却是投资者依旧没有拿回自己的本金,关于FFS丰汇的不出金投诉一直存在,至今依旧有新的客诉出现。

2019年4月,新西兰金融市场监管局(FMA)发布投资风险预警,该机构收到新西兰居民有关外汇经纪商FFS Markets Limited(Forex FS Group)无法出金的投诉,并对这家交易公司发出风险警告。

FMA称:FFS Markets声称在新西兰获得FSP注册及监管,但事实上并非如此。

目前,该交易商的官网已经无法打开。

文章观点仅供参考,据此投资风险自担。

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