摘要:所谓的大宗交易的商品种类被规定为枕头等生活物品,团伙作为操盘方后台操纵K线图走向,并在微信群中撒布利好消息,不断吸引受害者投资。

记者近日从江苏省南京市公安局江北新区分局获悉,该局历经数月,捣毁了一利用大宗交易系统软件,以枕头、茶杯等作为标的物,虚构大宗商品交易K线图,牟取不当巨额利益的团伙,抓获61名涉案人员,涉及受害人8000余人,涉案资金超过4000余万。

枕头、茶杯、床上四件套也成大宗平台交易商品,8000多人被骗-汇眼财经

今年7月,南京市公安局江北新区分局在开展“净网2018”专项行动中,一个大宗商品交易平台在网络上疑似招揽会员的广告引起了民警的警觉。一般,这种交易都是针对特定对象,不会使用普遍撒网模式招募会员。

后警方根据广告上的信息派员加入对方的微信群,初步了解到对方是做大宗商品交易。深入调查后,警方发现在该平台的一个APP里可以看到交易系统及商品价格及数量变化的K线图。

“从交易的界面来看,是大宗商品的交易。可奇怪的是,这些大宗商品都是诸如枕头、茶杯、床上四件套等日常用品。”办案民警说。

后经持续跟踪,警方发现该交易系统除了交易标的物特别外,买进后价格上涨赚钱却无法卖出,价格下跌后却很容易卖出,且一旦投钱进入平台对公账户,很难提现。

此时,警方根据线索研判分析该团伙可能涉嫌网络诈骗犯罪。为此,江北新区分局决定成立专案组进行侦办。

后经近2个月的调查,专案组根据线索派出多路警力奔赴河南郑州、山东、浙江等地调查,基本理顺了该团伙的窝点及运作模式。10月31日,江北新区警方集中了100余名警力,分成5个行动小组,分赴不同地区,同时实施抓捕,共抓获犯罪嫌疑人61人。

经查,该团伙人数众多且分工明确,既有高级管理人员,也有负责交易系统的操盘手,还有为扩大业务量而招募会员的普通工作人员。此前,该团伙从河南郑州某公司购买了一套大宗商品交易软件,并委托一公司进行维护,但实际上该系统并没有接入国内正规交易系统,也没有挂牌交易。后该团伙在全国5个城市开设分公司,以投资大宗交易商品为名进行会员招募,后经合并,将公司集中至南京、扬州等地。

据警方介绍,该交易系统分成两层,上层为大宗交易商品系统,下层为能表现交易商品价格、交易量走势的K线走势。所谓的大宗交易的商品种类被规定为枕头等生活物品,团伙作为操盘方后台操纵K线图走向,并在微信群中撒布利好消息,不断吸引受害者投资。后通过大量抛单至价格下跌,前期高位接单的会员就会被套牢,随后团伙成员再操控此前注册的“小号”低价买进,如此循环往复套取受害人资产。

“从目前查封的数据来看,在该交易平台上注册的会员达到8000多人,涉案的资金量超过4000余万元。”办案民警介绍,该交易系统虽设有对公账户,但大部分资金已被团伙成员悄悄转移,用于个人挥霍掉,支付各类设备租赁维修费用,支付房租水电、员工工资等。截止警方侦破案件时,对公账户上仅剩余100余万。

目前,涉案的40余名嫌疑人被刑拘,案件仍在进一步审查中。