本报告所称“警示类交易场所”是指罗列的这些交易平台存在这样那样的问题,或缺少相应的展业资质,或内控合规机制不健全,或负面舆情多,或涉嫌诈骗、非法集资,或操纵市场、内幕交易,或缺乏资金第三方存管机制,或实际控制人跑路,或交易软件具有风险……存在较大风险隐患,投资者权益难以保障。

这些年,你可能入过坑的90家地方交易场所全在这里-汇眼财经

河北滨海大宗商品交易市场

法人代表:冯继伟

注册资本:5000万元

营业期限:2009年8月26日至2029年8月25日

企业愿景:必期百年而长兴

获得荣誉:“最具影响力交易平台”“十大诚信交易平台”“互联网金融十大经济人物”“互联网金融十大影响力人物”“诚信经营交易平台”“安全联盟信誉企业”。

入榜理由:挂羊头卖狗肉式的伪大宗商品交易市场;停业整顿;会员单位涉嫌诈骗;使用软件系统存在严重问题,安全性难以保障。

湖南澳鑫商品交易有限公司

法定代表人:李正英

注册资本:1亿元

高管:黄利锋、王成阳、欧阳琼、黄星华

入榜理由:“澳鑫公司”为挂羊头卖狗肉的伪大宗交易平台,从深圳某技术公司购买TAS交易系统软件,在既无现货又不确定是否有现货交易的情况下,发展运营中心和招收会员单位。基本无实物交割。

中色金银贸易中心交易平台

法定代表人:葛晖

注册资本:2亿元

营业期限:至2033年7月4日

高管:工商信息罗列的高管多是其代理人,实际控制人为帅百华

入榜理由:未经国家相关部门批准搭建的非法交易平台。资金虽然显示在交易平台上,实际大部分资金已被帅百华非法转移。11月5日,北京工商部门吊销其营业执照。

泛融网

泛融(深圳)互联网金融服务股份有限公司

注册资本:0元

营业期限:2015年1月23日至无固定期限

主要成员:赵忠魁、江崇王、郝保东、单九良、张丽梅、李文康、郭枫、张鹏

获得荣誉:某知名网站财经频道认同泛融网的投融资模式,双方达成战略合作推广;号称李嘉诚的“御用金融顾问”、香港“红筹股之父”的梁伯韬不断为其站台,误导投资者。

入榜理由:泛融网合伙人违背职业操守,用欺骗手段吸引46675名投资人投资123.99亿元,不断在后台删改数据,投资者的资金去向不明。

厦门泛亚商品交易中心

注册资本:1亿元

营业期限:2014年12月24日至9999年12月31日

主要人员:张鹏、张丽梅、江崇王、单九良、李文康、宋兵兵、梁伯韬、郝保东

入榜理由:天眼查2018年9月20日生成的《企业信用报告》“风险信息”一栏显示“被执行人、法律诉讼、法院公告、行政处罚、严重违法、股权出质、动产抵押、欠税公告、经营异常、开庭公告、司法拍卖”。

厦门两岸金融资产交易中心

注册资本:1亿元

营业期限:2014年12月24日至9999年12月31日

主要人员:郝保东、李文康、张丽梅、宋兵兵、江崇王、梁伯韬、张鹏、单九良

入榜理由:被工商部门列为企业经营异常名录。部分人员被公诉。

厦门盛富泛亚投资合伙企业(有限合伙)

营业期限:2014年8月7日至2064年8月6日

注册资本:不详

主要人员:张鹏、单九良

入榜理由:涉嫌非法集资被起诉。

北方文化交易中心

河南北方文化艺术收藏品交易中心(普通合伙)

营业期限:2016年2月5日至无固定期限

股东:王森、王建仓

入榜理由:3个官网无法打开;异地经营;涉嫌未获得监管部门审批、违规经营、幕后操盘、非法吸资和不正当交易。

云南汇和大宗商品交易中心

入榜理由:2015年3月16日,云南省金融办《关于近期部分不法分子伪造国家机关公文欺诈投资者的风险提示》显示“省金融办和省各类交易场所清理整顿工作领导小组办公室,从未向该中心等出具过批准设立、支持运营等任何公文函件”。

昆明市欣恒源商品交易中心

入榜理由:2015年3月16日,云南省金融办《关于近期部分不法分子伪造国家机关公文欺诈投资者的风险提示》显示“省金融办和省各类交易场所清理整顿工作领导小组办公室,从未向该中心等出具过批准设立、支持运营等任何公文函件”。

云南八桂珠宝交易中心

入榜理由:2015年3月16日,云南省金融办《关于近期部分不法分子伪造国家机关公文欺诈投资者的风险提示》显示“省金融办和省各类交易场所清理整顿工作领导小组办公室,从未向该中心等出具过批准设立、支持运营等任何公文函件”。

黄金佳投资集团

营业期限:2007年3月5日至2027年3月4日

注册资本:5003万元

主要人员:肖雪、肖淑娣

入榜理由:负责人非法吸收公众存款。