摘要:一度认为马来西亚是东南亚“金融传销”的“欢乐国度”,而今这种看法似乎需要作出改变。中国的金融投资市场可以用“西部狂野”来形容。

在经济高速增长、缺乏良好投资者教育以及金融监管制度真空的环境之下,很容易滋生各种投资骗局。这是所有发展中国家存在的一个通病。

曾经,笔者一度认为马来西亚是东南亚“金融传销”的“欢乐国度”,而今这种看法似乎需要作出改变。

中国的金融投资市场可以用“西部狂野”来形容。各种投资乱象、欺诈跑路早已司空见惯,也正因此,才让整个投资营商环境逐渐恶化。

Financial.org让不少中国及亚洲投资人入坑

Financial.org是一家被英国FCA列入黑名单的英国公司,标榜着从事教育事业,同时也是一级方程式赛车(Formula One)其中一队的赞助商,该公司管理着亚洲投资者数十万美元资金。

路透社(英国)6月21日报道,这家不受监管的投资公司正转向加密货币领域,并作出一些令投资者目瞪口呆的行为。Financial.org已经关闭了所有投资者的投资账户,并将余额转换为该公司发行的加密货币“FOIN”。

Financial.org富南斯庞氏骗局波及无数投资者,已被8家监管机构盯上-汇眼财经

Financial.org表示,“如果投资者不在7月31日之前入金7000美元,则不能启动新的加密货币账户,而且不能在2019年之前提取任何账户加密货币等值的投资金额。”

这不再是客户与提供商之间的平等对话,而是明显的威胁。有趣的是,这种威胁并不是第一次。

汇商传媒曾在3月20日报道过,当时Financial.org告诉投资者,若客户不将最低投资金额3000美金,提高到1万美金,就要关闭他们的账户。

Financial.org的多数投资者来自中国大陆、马来西亚、新加坡、中国台湾、泰国、阿联酋及越南等等。

Financial.org骗局的“华丽转身”

今年3月份,这家公司官网上并没有推出所谓的区块链技术以及“FOIN”的加密货币,提供的服务产品主要是股票和商品等投资。

目前,Financial.org官网首页发生了重大变化,目前首页主要体现区块链及加密货币元素。该公司宣称是一家教育平台且不与任何证券机构做交易,想要投资或交易的会员必须首先加入其运营的区块链平台“FOINS”。

该公司表示,投资者与金融服务提供商之间的所有金融交易将仅通过FOINS区块链平台进行,FOINS区块链平台的会员或用户将是免费的,且不受到任何政府或证券法规的限制或干预。

“空手套白狼” 玩得666

如今,这家号称拥有200,000名会员的教育公司,宣布将在关闭所有以美元计价的交易账户,并将这些余额转化称该公司发行的加密货币“FOIN”。

不可否认,Financial.org这招“空手套白狼”把戏玩的可谓“溜溜溜”。

Financial.org的“首席执行官”Arnaud Georges在通知中称,“这个是最终的决定,且不可改变。”他还给投资者“画饼充饥”,他说,自己将成为第一个拥有FOIN的亿万富翁,“投资者只需要等待一年就可以坐拥巨额财富。”

对于一些会员采取法律措施来讨回资金的行为,这位“骗子头目”Arnaud Georges说道,“法律诉讼肯定需要花费数年时间才能确保你成功,这样你会在法律诉讼期失去你兑现巨额利润的机会。”

投资者账户余额已被清零,未收到任何警告

据路透社报道,一位日本投资者提供了他的账户截图,其中显示9800美元的余额已经被清零,并已转换成59个FOIN。他称现在不能访问该账户,除非至少入金7000美元。

另一位新加坡的投资者提供的截图显示,她账户的3000多美元也已被清零。截图显示,该账户已被关闭,且没有转换成加密货币FOIN。

这两位投资者均表示,在账户清零之前,他们未收到Financial.org官方的任何警告或通知。

据Financial.org官网显示,该公司最近几周在亚洲不停地为其加密货币FOIN做宣传活动,这些地点包括吉隆坡、上海、雅加达、万象以及中国台湾的台中市等。

八国监管机构将Financial.org列入黑名单

Financial.org已被8家监管机构盯上。除了被英国FCA列入黑名单,今年3月,阿联酋证券监管机构发出警告,要求投资者避开该公司。马来西亚、新加坡、印度尼西亚和泰国的金融监管机构也在各自的监管声明中对该公司纷纷发出警告。

5月17日,这家号称来自英国的投资公司被英国金融市场行为监管局(FCA)列入警告黑名单。FCA在声明中称,Financial.org又叫“Global Finanz Corp AG”,是一家未经FCA监管授权的且在英国提供金融服务的非法公司。

事实上,Financial.rog的中文名叫“富南斯国际投资顾问有限公司”,是一家未获得任何FCA监管授权的投资公司,但却吸引了包括中国大陆、中国台湾、马来西亚等亚洲多个国家和地区的投资者。

此外,Financial.rog还赞助了英国F1车队威廉斯。