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有人开发了10多个交易诈骗平台,6万元一个销往全国(名单)

“纳斯国际、银河汇通、纬经国际、信达国际、九鼎德惠、荣盛国际、参客、掌中宝、点财、丰晟金殿”,马某交代自己开发的类似平台有数个,以价格6万至8万一个销往全国各地,“他们拿到这个平台后会组织一帮人拉客户进平台玩”。

据法制网报道,4月下旬,浙江金华市公安局金东分局在河南、安徽、江西、浙江、江苏、广东、湖北、辽宁等8省发起集中收网行动,抓获涉案人员67名,采取刑事强制措施52名,打掉网上非法交易平台10个,其中5个为非法炒外汇平台,涉案金额2000多万元。

诈骗平台用的套路都差不多,浙江金华的张小姐、余小姐跟着“老师”炒外汇,赚了钱,但本金、利润都无法取出,于是两人到派出所报了案。

警方侦查发现,“阿牛”老师、打单员以及所谓的赚钱“客户”是一伙人。4月11日,金东警方对这伙人位于江西景德镇瓷都大厦内的窝点进行突击,抓获张某、倪某、李某、程某、程某某等7人。

有人开发了10多个交易诈骗平台,6万元一个销往全国(名单)

据嫌疑人张某交代,纳斯国际是一个炒外汇的平台,但只是依托外汇的汇率数据,网站上有开3分钟和5分钟压注模式,客户可以买3分钟后或5分钟后汇率涨还是跌。网站上,除了外汇汇率数据是真的以外,其它全部可以人为控制。

“为了控制风险,我们还对客户设置了黑白名单,如果把客户放入黑名单,输的概率是百分之百,放入白名单,赢的概率是百分之百,后台甚至可以禁用客户的帐户。”张某说。纳斯国际关停后,张某又启用了另外一个炒外汇的平台“银河汇通”,操作手法与纳斯国际相同。

张某的团伙成员有明确的分工,成员分别负责业务推广、带单、账务管理,为了吸引更多的客户,他们又用小号在炒外汇的群里假扮客户,制造炒外汇快速赢利的假象。

在侦查中,民警发现,纳斯国际网站的开发维护人员马某是关健人物,他与多个涉嫌诈骗的非法交易平台有关联。4月12日,民警在宁波一公司内抓获马某。

马某在宁波注册了一家名为“甬能”的电子商务有限公司,专业开发用于诈骗的非法交易平台。“纳斯国际、银河汇通、纬经国际、信达国际、九鼎德惠、荣盛国际、参客、掌中宝、点财、丰晟金殿”,马某交代自己开发的类似平台有数个,以价格6万至8万一个销往全国各地,“他们拿到这个平台后会组织一帮人拉客户进平台玩”。

“我会按他们的要求写入代码,而这段代码的作用就是控制玩家的输赢概率,一般的客户赢的概率为40%,输的概率为60%,这其实就是个诈骗平台”马某说,“除了炒外汇,这些平台的经营品种还包括炒红酒、炒人参等”。

文章观点仅供参考,据此投资风险自担。

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评论列表(1条)

  • 西子法律QQ634354768
    西子法律QQ634354768 2018年6月20日 22:32

    第一,不论是你自己主动炒外汇还是被动投资外汇,你永远没有控盘的平台人员专业。
    第二,他们会用很多专业术语来忽悠你,你不懂,自然认为她们是“合法正规”的平台!
    最后,当你血本无归的时候,他们会和你说,投资本身就是有风险的,你也不能说什么!
    其实,这都是他们的套路,国内很多外汇平台都是没有合法经营的资质的,他们内部控盘,前期可能会给你一点蝇头小利,等到你加大本金,就会让你血本无归!