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河南远洋恒利涉嫌邮币卡诈骗被停盘 负责人失联警方正式立案侦查

今年8月初,郑州市公安局郑东分局决定对远洋恒利涉嫌诈骗案立案侦查。

今年5月,和讯315曾对河南省远洋恒利艺术品管理有限公司。近期,和讯315又收到了大量针对远洋恒利的投诉。

投诉显示,大部分“难友”接触到远洋恒利都是通过被陌生人拉进股票群教投资赚钱,本想讨教一点“炒股绝招”,不料却掉进了陷阱,被群内“老师”诱惑投资邮币卡,结果损失惨重。

2016年10月初,一位微信昵称为李嘉敏的陌生美女通过微信添加江苏的陈先生为好友并推荐股票,同时在“知牛财经”教室里每天有不同的“老师”通过直播为大家讲解股票走势、股票技术,带领大家集体建仓买股票,在“专业人士”的解读下,陈先生试着投资小赚了一点钱,尽管收益不多但足够让陈先生对“老师”深信不疑。

前期铺垫完毕 投资话题转向邮币卡

陈先生告诉和讯315,“因为10月初至11月中旬股市低迷,他让我们清仓以此规避股市下跌的风险。10月中旬他们开始推出‘国之大策牛票飞扬’投资财富联盟翻倍计划登记表。他们说股票上的损失可以通过做邮币卡把损失加倍拿回来。10月16日有个网名叫‘徐鑫’的人联系我,为我介绍开户客服。” 陈先生在投诉中称,事后回想,当初在没有收到任何风险提示的情况下远洋恒利的客服专员就帮他开了户。开户后的陈先生跟着“徐鑫”操作一款《J西藏自治区成立五十周年》邮币卡,并被要求统一买进,一切行动听指挥。

2016年11月22日,陈先生以每枚230.64的价格买进《J西藏自治区成立五十周年》,当天就拉到涨停板,接连三天涨停,收益达到20%以上,“他们非常肯定的讲会持续17个涨停板,要求大家继续大量买进,要打造郑州文交所第一标杆。目标价位是每枚1400元以上,争取年底前达到目标价统一卖出,让我们过一个富有年。”

在今年5月和讯315针对远洋恒利涉嫌诈骗的文章中曾提到,远洋恒利系河南省远洋集团有限公司(简称远洋集团)下属全资子公司,并合作运营郑州文化艺术品交易所股份有限公司(简称郑州文交所)邮币卡业务,因此,远洋恒利又被叫做郑州文交所远洋恒利邮币卡交易中心。

从投诉者提供的一份河南省政府2015年的信息公开答复中可以看出,“经省政府郑州文交所专项处置工作组前期调查,省检察院、省高院一致认为郑州文交所经营过程中存在诈骗犯罪嫌疑。”

让陈先生没有想到的是在连续7天涨停后,《J西藏自治区成立五十周年》行情急转直下一字跌停,从11月30日最高点408元开始连续出现无量跌停板,跌至2017年2月底每枚只有17.1元,至此所有人都无法出手。陈先生本人从11月中旬开始共买入近4000枚《J西藏自治区成立五十周年》导致直接损失高达近130万元,陈先生在意识到被骗之后赶紧报了警。

投资者揭露远洋恒利违规之处

虽然表面上,邮币卡和股票一样有固定的交易时间,有涨跌停板,可以追涨杀跌,交易界面也和炒股十分类似。然而,事实上,邮币卡的发行和交易机制与股票完全不同,邮币卡的发行并未经过国家证券监管机构的审批,其交易也处在监管的盲区。许多交易平台实际上是私营企业,并不具备提供公共服务的资质。

同是远洋恒利邮币卡投诉者的湖北罗先生对和讯315表示,2016年7月通过YY语音直播室里所谓专业老师向其透露有炒股内幕消息、免费推荐牛股、帮助散户解套等名义反复对大家进行“洗脑”。“后他们以股市处于调整期间,借国家推行金融创新、互联网+为幌子,把大家骗入远洋恒利开设的邮币卡现货交易中心,以虚假宣传、高额回报为诱饵,声称远洋恒利为国企背景,有政府批文,资金第三方托管……在散户资金全部进入后就以大单巨量砸盘,连续十多个一字板跌停使所有买入的散户全部巨亏深套,血本无归。

罗先生于2016年8月投入40多万元,按照“老师”助理喊单的要求购入《T图说我们的价值观》、《T景泰蓝》等导致直接损失达83%。目前账户的可用资金仅剩61元,由于远洋恒利自2017年3月15日起一直停牌,导致无法出金。

远洋恒利盘面
持仓截图

(《T图说我们的价值观》K线图与罗先生持仓截图)

据和讯315了解,荆州市公安局荆州区分局对罗先生被诈骗一案已认定符合刑事案件立案标准,对其进行立案侦查。

此外另一投诉者赵先生也举报称,远洋恒利的交易软件经常在开盘前几秒或几分钟卡死,提示不在交易时间,想卖的卖不了,等进入交易时间已经跌停了。赵先生认为远洋恒利存在恶意操盘、操纵软件的嫌疑。

已对远洋恒利进行立案侦查

根据一份清理整顿各类交易场所部际联席会议办公室下发的《关于做好清理整顿各类交易场所“回头看”前期阶段有关工作的通知》(下称《通知》),其中对邮币卡平台欺诈行为有详细的描述。

《通知》称,部分文化艺术品类及商品类交易场所,以邮资票品、钱币、磁卡为交易对象,或以珠宝玉石、茶叶、老酒等为交易对象,进行“现货发售”,即持有人向交易场所提交一定数量藏品托管后,拿出一定比例供客户申购,摇号中签确定申购结果后次日开始连续集中交易。

具体而言,该交易模式分为发售和交易两个环节,其中发售环节包括托管、连续竞价、电子撮合等方式,全额付款,T+0交易,一般设定10%的涨跌停板。

文件指出,这类交易涉嫌违法违规。现货发售模式交易环节采用集中连续竞价、T+0交易,违反了国发[2011]38号、国办发[2012]37号文件关于不得采取连续集中竞价进行交易、T+5等有关规定。有的交易场所与发行人串通虚拟发行,并无相应的产品入库,有的甚至直接或通过关联方坐庄交易,涉嫌诈骗等犯罪。

某知情人士曾对媒体透露,“邮币卡已经被国家禁止,是不合法的。我以前就是做的远洋恒利,开始的时候老师说涨就能涨,买进去之后就暴跌,现在还出不来,你说能赚钱吗?”

根据《河南省交易场所基本情况表》显示,远洋恒利的审批部门系省文化厅。但2017年8月10日,河南省文化厅又发布了关于注销远洋恒利《网络文化经营许可证》的公告。公告称,“经巡查,截止到2017年8月9日,根据《互联网文化管理暂行规定》该公司一直没有开展网络艺术品活动,决定注销该公司的《网络文化经营许可证》”

和讯315拨打远洋恒利联系电话均提示无人接听,据投诉者赵先生反应,目前远洋恒利能联系到的只有负责企业宣传推广的部门经理蔡某,“他(蔡某)联系不到公司其他人了,郑州和外地的警察都传唤过他。”蔡某向警方表示,公司负责人已经全部与自己失去了联系。

和讯315了解到,今年8月初,郑州市公安局郑东分局决定对远洋恒利涉嫌诈骗案立案侦查。

立案判决书

(立案决定书)

文章观点仅供参考,据此投资风险自担。

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