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4.7万人一年被骗40亿,背后究竟是怎样的骗局?

在进行投资的时候如果遇到轻松暴利的项目,尤其是宣传的神乎其神还要不断拉人头的十有八九不是骗子就是传销。投资者一定要擦亮双眼避免入局。

最近,海南海口警方破获了一起传销案,在此案中被骗群众4.7万人,涉案金额高达40亿。到底是什么样的骗局才会布下这样的惊天大网,下面金所长将带大家来起底这场骗局的始末。

什么样的虚假骗局让无数受害者前赴后继

这是一起虚拟数字货币的骗局。这种虚拟货币叫做“亚欧币”,犯罪嫌疑人称只要花五毛钱买入,不到一年时间就能涨到五倍多。也就是说,投入100万,就可以涨到500多万。同时,声称这种“亚欧币”能在很多地方流通,如果介绍其他人一起来投,还能获得返利。

只涨不跌,零风险五倍回报宣传。 按照公司的宣传,自启动以来,“亚欧币”的价格一直呈现上涨的趋势。用户购买“亚欧币”,需要通过网站展示,亚欧币存储在内盘,内盘的价格只涨不跌;另外还有外盘,通过交易卖出“亚欧币”进行提现。

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实际情况是怎样呢?

外盘市场价格不固定,跨亚欧公司通过人为操作来控制价格,总体价格呈上升趋势来吸引更多的人来投资。根据犯罪嫌疑人交代公司决定内盘涨价,涨到多少就设定一下,重新改一下就行,所谓的只涨不跌只是内部人员敲敲键盘就能实现的。

一直保持不要涨太快也不要跌太快的状态,当有大面积的客户抛盘的时候,董事会让操盘员做一些买入,就是不会让它下滑得特别厉害。而虚假的“涨势”只是为了把更多的人拉入进来。

虚假交易提现终成泡影

对于客户来讲,并不知道亚欧币的真正定价,购买的渠道只有一个,价格也是发行者自己说的算。虚假的“涨势”,就是为了吸引越来越多的人参与进来,而这也正是跨亚欧公司推广“亚欧币”的目的。 涨归涨,涨了的金额却是不能及时拿出来的。和常规的交易平台不同,这个亚欧币买卖的平台,并不需要关联银行卡,所有的现金交易并不能通过平台实现,而是需要通过线下进行转账。

实际上它的资金控制账户,和你的交易的系统完全是脱离的,感觉得到了很多现金,实际上只是一个虚拟账户。当你真要去赎回现金的时候,骗子早就就跑路了。

虚假宣传编名人股东

在“亚欧币”的宣传中,常常看到:恒量发行、开源代码、独立钱包、去中心化,还使用3.0最高区块链技术。这些大词儿,再和国际上比较热门的“比特币”结合起来,让人感觉这家公司的技术真是牛极了。这些普通人不太了解的一些技术,一些名词,很容易蒙骗人。为了吸引投资者,在微信群中,跨亚欧公司老板也成为能够出入联合国的人物。

被批捕之后,跨亚欧公司的董事长夏某荣坦承自己并没有出入这样的场合。所谓的公司基本上也都是一些空壳公司,零资产的公司。

被证实是拉人头的庞氏骗局

为了吸引更多的人参与购买“亚欧币”,跨亚欧公司设置了一个“分享收入”,也就是说,拉人头参与投资“亚欧币”,就能够获得返利分成,而当拉来的人投入的数额足够大,就可以成为代理,享受不同级别的返利。因此它被定性为传销,它的经营模式,就是通过发展会员,然后分层级,这个一层一层的,然后有提成。其实这个公司并没有产生利润的方式,收益只能来源于后来投资者的钱,靠后来投资者的钱来去支付以前投资者的收益,这种实际上就是一种庞氏骗局,并且是一种不可持续的一种模式。”随着入不敷出,资金链断裂,骗局崩盘只是早晚的事。

文章观点仅供参考,据此投资风险自担。

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