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汇丰贵金属涉诈骗后更名“鸿鹄商品” 再涉欺诈交易数百人3000多万元被套

2016年4月15日更名前,兰溪鸿鹄有一个更“响亮”的名字——浙江兰溪汇丰贵金属市场,其推行的贵金属白银等现货投资,以虚拟电子盘的形式开展业务,勾结会员单位、居间商等“对赌”投资者。

正所谓“黎明前的黑暗”,越是接近末路,越是疯狂作秀。在湖南等省份纷纷出台违规交易场所“黑名单”的大趋势下,个别地区仍有平台不法作乱。

环球网财经近期收到多位浙江兰溪鸿鹄商品交易市场有限公司(下称“兰溪鸿鹄”)投资者举报,称该交易平台不但虚设标的与投资者“对赌”,还在投机市场使用了“打新股”的交易模式。根据举报材料,截止目前仍有数百位投资者的超过3000万元资金被套牢。

更令一众投资者愤怒的是,整改期限来临前,兰溪鸿鹄出具公告称,平台已启动全部现货交易商品的退市流程,6月30日15时为交易市场线上交割最后截止时间。

“本身就是电子盘游戏,交易都是虚设的,现在又想通过退市甩掉投资者,我们绝不允许。”投资者王金(化名)称。

兰溪鸿鹄首推现货茶叶“打新”

投资者周雷(化名)告诉环球网财经,兰溪鸿鹄在茶叶大宗现货交易中也创造性的推出了“打新股”的概念。举报材料显示,该平台推出300001-300006几个现货茶叶标的,但包括周雷、王金在内的绝大多数投资者打中的都是30001、30004等几个高中签率、且开盘不久便跌停的标的,而“涨势良好”的300002,却极少有人能中。“4万元本金,当天就亏损了6000多元,剩下的目前也是冻结状态,不能交易,不能出金,平台回复我们说:只有新投资者入场接盘我们才能解套,这完全就是击鼓传花的金融诈骗。”周雷说。

兰溪鸿鹄电子盘显示,300001的商品名为“隆合杨丰花福大牡丹”,周雷等投资者另外“中签”的300003隆合杨丰高山白牡丹、300004隆合杨丰水仙白、300006非遗杨丰2008年陈韵贡眉,无一例外的是,周雷等兰溪鸿鹄投资者3000多万元全部被非法冻结,这几只茶叶现货股也均显示“跌停”。

周雷告诉环球网财经,兰溪鸿鹄虚构了相关茶叶商品存在的事实,其打着现货交易的幌子,事实上进行的就是标准化合约的期货交易,而期货交易并非兰溪鸿鹄的主营业务,该平台涉嫌超范围经营。

在环球网财经此前《湖南澳鑫被指“对赌” 败光投资者4亿元》报道中,湖南澳鑫商品交易公司不但超范围经营,还虚设现货天然气标的采用虚拟电子盘方式交易,导致大量投资者亏损殆尽。

环球网财经调查发现,兰溪鸿鹄所用“套路”与湖南澳鑫雷同,其相同之处均是超范围经营、虚拟电子盘交易等。此类交融交易场所坑害投资者最明显的手段就是利用互联网技术实行“风控”和修改行情的K线图,以控制投资者和误导投资者的投资行为。

“兰溪鸿鹄真可谓‘贵金属现货交易市场’的长江后浪,其不但虚构电子盘,还模拟股市,推出打新股的概念和系统,让投资者眼花缭乱,而一旦出问题就推诿到消费者‘手气太背、别人打新股非常成功’等等身上。”王金说。

兰溪鸿鹄

投资者提供的交易软件截图显示,其打新所中几个品种均“跌停”。

周雷等多位投资者曾就此质问当地监管部门。浙江省统一政务咨询投诉举报平台在给其回复中称:1、浙江兰溪鸿鹄商品交易市场目前在经营的茶叶类现货交易,应属于大宗商品现货交易经营范围内;2、浙江省市场监督局承担的行政许可项目中无“标准化合约的电子盘交易”审批项目。

根据最新公告,兰溪鸿鹄将“配合国家政策要求”启动全部现货交易商品退市流程,但多位投资者告诉环球网财经,该平台提供的是“高价劣质茶”。“市场上几百块钱一斤的茶叶,让投资者以5000元的价格买走,还不如直接抢呢。”周雷说。

就此,环球网财经书面采访了浙江省金融办,但截止发稿,尚未有任何回应。

前身浙江兰溪贵金属曾深陷“对赌”指控

2016年4月15日更名前,兰溪鸿鹄有一个更“响亮”的名字——浙江兰溪汇丰贵金属市场,其推行的贵金属白银等现货投资,以虚拟电子盘的形式开展业务,勾结会员单位、居间商等“对赌”投资者。

汇丰贵金属

受害者在兰溪汇丰(兰溪鸿鹄曾用名)维权,讨要本金。

截止目前,仍有200多浙江兰溪汇丰贵金属市场现货白银投资者仍未拿回本金,针对兰溪汇丰涉嫌金融诈骗的举报材料也比比皆是。

此前媒体一篇报道中,曾对贵金属现货交易中的“潜规则”作过详细披露。该报道称,当地某贵金属交易中心招揽多个下属会员单位,除了手续费,会员单位的另一部分盈利就是客户的亏损,业内将这种亏损称作“头寸”。跟手续费不同的是,当地这家贵金属交易中心并未截留头寸,而将其返还下属会员单位,最终会员单位跟其他居间商按协商好的比例分成。

周雷说,针对其被兰溪鸿鹄诈骗的事情,当地公安局已立案侦查。

 

文章观点仅供参考,据此投资风险自担。

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