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这些年,伪造政府公章、批文开展非法交易的平台盘点

不法平台通过伪造政府公文、伪造公章开展非法现货交易,这已不是首次。下面现货岛盘点一下近年来被媒体曝光伪造政府公文的现货交易平台。

近日,银川市金融工作局发布《关于元熙文化艺术品交易中心有限公司伪造批复文件的公告》。

公告称,该局近日接到群众反映,宁夏元熙艺术品交易中心涉嫌伪造批复文件,并依靠伪造文件获得行政审批部门营业审批。经核实,该交易中心所提供的《银川市金融局关于同意宁夏元熙艺术品交易中心有限公司开展文化艺术收藏品交易业务的函》(银金融局发〔2017〕11号)确系伪造,现已移交公安机关处理。以下系伪造文件:

伪造文件

实际上,不法平台通过伪造政府公文、伪造公章开展非法现货交易,这已不是首次。下面现货岛盘点一下近年来被媒体曝光伪造政府公文的现货交易平台

安徽海迪农产品交易市场伪造批文行骗

2013年11月,安徽省政府金融办接到多起市民咨询和投诉,发现“芜湖海迪电子商务有限公司”伪造省政府金融办批文,在互联网上搭建“海迪农产品电子交易平台”,拉人从事农产品期货交易投资。2014年5月,安徽省公安厅发布通报称,“海迪农产品电子交易平台”诈骗案已被芜湖警方破获,一共有800多人被骗,涉案金额达2500万元。详情:https://www.huaerstreet.com/news/4714.html

团伙伪造政府批文搭设虚假“苏中电子交易平台”、“陕西华荣电子交易平台”

2014年7月,记者从芜湖经开区人民检察院获悉,经查,犯罪嫌疑人吴某分别伙同犯罪嫌疑人唐某搭设“苏中电子交易平台”,伙同犯罪嫌疑人潘某某、孙某搭设“陕西华荣电子交易平台”,并通过与“代理商”合作,吸引客户进入平台开户并投入资金,进行类似于期货的大宗商品电子交易,犯罪嫌疑人顾某、陈某某、冯某等人分别在该平台中担任“操盘手”、“客服”、“技术人员”等职务,并通过捏造客户亏损假象,诈骗客户巨额钱财。详情:https://www.huaerstreet.com/news/9710.html

海南某大宗商品交易市场为提高资质私刻公章伪造政府公文

为提高交易所资质,便于开展招商业务,海南某大宗商品交易市场有限公司总经理宁某在网上下载外省国家机关公文,并以该公文为蓝本伪造私刻国家机关印章,伪造《海南省人民政府关于成立海南某大宗商品交易市场有限公司的批复》(琼府函2013121号)。此案经海口市龙华区法院审理,被定性为:宁某目无法纪,为谋私利,故意伪造国家机关公文一份、印章一枚,其行为已构成伪造国家机关公文、印章罪,应予惩处,遂判处宁某有期徒刑一年。详情:https://www.huaerstreet.com/news/16501.html

湖南中瑞达因配合警方调查暂停出金 商务厅批文被指疑似PS

3月3日,网友爆料湖南中瑞达大宗商品交易中心突然无法出金,交易中心突然所有人员失联,有传被查封的,也有传跑路的,但是目前情况是无法联系到任何人,并且无法出金。另有业内知情人士透露,该平台近期推广宣传极多并十分高调,并网络上一直晒出省商务厅的批文,该批文疑似为PS的,但是该交易中心据悉获得了市级批文。详情:https://www.huaerstreet.com/news/131788.html

连政府公章、批文都敢伪造,山寨其他交易所官网、冒用正规交易所平台名义非法揽客的就更是不胜枚举了。比如,宁波都普特商品电子交易中心(甬交所)、广东国际商品交易中心(粤国际)安徽宏大大宗商品交易中心、中经商品交易中心、四川鼎坤电子交易中心、湖南联合商品交易市场、浙东大宗等多家平台均发布过关于非法机构或个人山寨交易所官网开展非法经营活动的公告。

文章观点仅供参考,据此投资风险自担。

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