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1份虚假招股合同,2个皮包公司,非法集资2天骗870万

造一份假的招股协议,打着可以独家销售某上市公司定增股权的幌子,江苏人倪某利用自己开办的两个皮包公司大肆从事非法集资活动,仅两天时间就筹集了870万元。

造一份假的招股协议,打着可以独家销售某上市公司定增股权的幌子,江苏人倪某利用自己开办的两个皮包公司大肆从事非法集资活动,仅两天时间就筹集了870万元。记者昨日从合肥瑶海经侦警方获悉,近日倪某已被抓获,赃款全部追回。

电话牵出违规股权销售

今年3月29日,瑶海经侦警方接到多个匿名群众电话,举报合肥盛坤公司涉嫌通过网络营销的方式,公开销售深圳一家上市公司的定增股权,短时间内有很多人进行投资,但其背后却并不是正常的股权交易,而涉嫌非法集资。

警方接到举报后,立即围绕盛坤公司进行调查,发现这是一家正规的投资咨询公司,它是受北京金迪奥公司的委托进行股权销售,而北京金迪奥公司又是受了上海赢济和上海聚昱的委托,销售深圳一家上市公司的定增股权。而这家上市公司的确是经证监部门审批通过劵商在新三板发售定增股权,股权投资信息真实。

不过让民警意外的是,当他们展开调查的时候,发现上海赢济和上海聚昱公司均是一位倪姓男子控制下的皮包公司,且此时其已处于失联状态。

非法集资两天骗870万

就在警方介入调查后的2天时间内,上海聚昱公司共募集资金870万元,投资者来自全国各地,都是通过合肥盛坤公司的介绍知道了有上市公司要定增股权,然后汇钱购买,但这些钱汇入上海聚昱的银行账户后,去向不明。

一位来自上海的投资人表示,他在网上知道了有股权销售,“当时承诺如果没能成功上市,第一年和第二年都会有10%的利息,然后退还本金。”投资人表示,受此吸引,他们每个人最少都投了20万元,多的还有上百万,然而投了钱却迟迟拿不到股权认证书,他们才意识到不对劲了。

随后警方辗转4省通过近一个月的连续侦查,在4月22日正式对上海聚昱涉嫌集资诈骗案立案侦查,并及时对公司资金进行了冻结。 9月28日,倪某被抓获归案,10月18日下午警方将追回的870万全部归还受害人。

考察后伪造假招股合同

在拿回钱款的时候,很多受害人甚至不知道自己被谁骗了,警方表示,此案中倪某的行为十分狡猾,给侦办带来了很大难度。据了解,倪某是江苏人,今年35岁,多年在上海从事证券投资交易活动。今年年初,倪某通过证券网络平台发现深圳一上市公司的新三板上市定增事宜,随后其以投资者的名义,来到该公司进行考察,后期将其间拍的照片作为宣传资料获取受害人信任。接着倪某称打算购买公司股票,并签订了招股合同。

根据这份招股合同,倪某利用PS处理技术伪造了一份属于自己的“招股合同”,修改合同里的招股账户和股价,再进行发布。为了转移法律风险,倪某并没有直接利用自己的公司进行发布,他打着上市公司唯一代理人的旗号,以30%的劳务费,先后委托了北京金迪奥公司和合肥盛坤公司进行销售。

文章观点仅供参考,据此投资风险自担。

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