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盘点全球外汇市场十大诈骗案:牧师、警长、海军飞行员轮番上场

要避免自己陷入诈骗,办法之一就是尽可能多的了解各种诈骗形式和事件,提高自己对诈骗的辨别能力。

众所周知,外汇市场是一个场外交易市场,很容易滋生出花式百样的诈骗。这一点包括中国在内的主要经济体,已经用血和泪的事实证明了。然而,尽管各国监管机构都在持续努力减少诈骗,但是依然很难完全阻止它的发生。

要避免自己陷入诈骗,办法之一就是尽可能多的了解各种诈骗形式和事件,提高自己对诈骗的辨别能力。来看看这些网络上最常被提起的10个外汇诈骗案(中国除外)。

盘点全球外汇市场十大诈骗案:牧师、警长、海军飞行员轮番上场

Universal Brokerage Services

金额:1.9亿美金

Trevor Cook在2003年成立了一家名为Universal Brokerage Services的外汇交易公司,并大肆进行广告宣传。2008年金融危机爆发,Trevor Cook公司的客户已经无法拿回任何资金,Trevor Cook在2010年被捕。调查发现,Cook将客户的资金投入了一家名为Crown Forex SA的公司,而这家公司已经被瑞士监管机构警告。Cook多年进行的外汇诈骗,导致1000多名投资者亏损超过1.9亿美元。

Gerald Rogers

金额:超过1亿美元

Gerald Rogers所运营的外汇诈骗案发生在2005年左右。他先后以4家公司的名义大肆宣传外汇交易高额利润,并获得超过1亿美元的投资资金。在美国证券监管机构SEC的起诉后,Gerald Rogers向投资者退还3600万美元并接受长期监禁。

Orion International Inc.

金额:4000万美金

这是外汇市场较早期的一场诈骗案,发生于2003年,诈骗资金达4000万美元。Orion International Inc.的运营人被捕并入狱,该公司也被罚款1.5亿美元。

Black Diamond Capital Solutions

金额:3500万美金

这两位是著名的“黑珍珠”(Black Diamond Capital Solutions)外汇诈骗案等主犯。“黑珍珠”诈骗案从2007年持续到2010年,Keith Simmons和Deanne Salazar通过运营多家对冲基金,伙同其他合作人一起诱骗客户投资外汇市场。几年间有240位客户投资了3500万美元。

“黑珍珠”不过是一场金字塔骗局,客户的钱从来没有真正用到外汇市场上,无法给予投资者任何回报,致使诈骗案终得曝光。美国金融监管机构CFTC于2011年对这场诈骗进行全面调查后,对Keith Simmons和Deanne Salazar分别处以40年和4.5年的监禁惩处。

Timothy Coughlin

金额:1280万美金

Timothy Coughlin宣称自己曾是一名海军飞行员,这样的身份让他很容易获取信任。超过5000名投资者向他投资了1280万美元的资金。外汇监管机构发现,Timothy Coughlin的军人身份造假。

Luis Alonso Serna

金额:超过400万美金

Luis Alonso Serna本是美国洛杉矶的一名牧师,他的另一重身份则是一场外汇庞氏骗局的运营人。他在教堂里宣传自己的外汇交易平台,以20%的月盈利来骗取成员信任,最终获得了超过400万美元的投资资金。要知道,即使是顶尖的外汇投资平台也很难保证20%的月盈利。

National Investments Cconsultants Inc.

金额:超过200万美金

2005年,投资者在National Investments Cconsultants Inc.共计投资了超过200万美元的资金,以进行外汇市场交易。不过最终发现,该公司不过是一场庞氏骗局。最终,该公司的运营人被罚款340万美元。

David Hawkins

120万美金

David Hawkins曾是所在小镇的一名副警长。他从亲朋好友以及同事那里集资120万美元,保证月交易盈利在20%左右。不过,这场潜在的庞氏骗局没有持续多久,David Hawkins发现已经无法继续下去,于是选择返还所集资金中的100万美元。由于亲朋好友的谅解,他最终只获罪30个月。而正常情况下,他最高面临的监禁可以达到20年。

Adrian Shiroma

金额不详

这是前两年被一个外汇论坛曝光的诈骗分子。有人在论坛发帖,指认一个自称Adrian Shiroma的交易者利用个人网站推广自己的外汇投资业务。他宣称自己自2009年以来在外汇交易中获得了极大成功,鼓励投资者将资金交给他代为交易。不久后,Adrian Shiroma又开始推广一个无任何监管的外汇平台MitsuiFX。Adrian Shiroma总计诈骗到的资金并没有公布具体,但是能确认有不少投资者上当受骗。

Platinum Forex

金额不详

Colin Davids在2013年运营着一家名为Platinum Forex的外汇平台,对外宣称投资回报率在48%到84%之间。南非投资者向他的公司投入了超过100万兰特。直到南非金融服务监管局FSB调查发现这家公司没有任何监管牌照,而且所谓的投资不过是一场庞氏骗局,所有客户资金都被用于支付Colin Davids的个人消费。

文章观点仅供参考,据此投资风险自担。

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