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泛亚事件专题报道:全球最大稀有金属交易所的2年兴亡史

泛亚有色自2011年开盘以来,投资热浪令市场震惊,号称世界最大的稀有金属交易。2015年7月14日,泛亚投资者集中离场,造成产业兑付危机。最终,由于资金链断裂,泛亚遍布全国20多省份22万投资者的430亿元资金难以讨回。

泛亚事件梗概

昆明泛亚有色金属交易所自2011年开盘以来,投资热浪令市场震惊。监管的缺失,人性的贪婪,令这家号称世界最大的稀有金属交易所延续了数年疯狂围猎资本游戏,宋鸿兵、茅于轼、郎咸平、吴法天等众多业界大佬都曾为其站台

其兴也勃焉,其亡也忽焉。2015年7月14日,泛亚投资者集中离场,造成产业兑付危机。最终,由于资金链断裂,泛亚遍布全国20多省份22万投资者的430亿元资金难以讨回。

7月15日,泛亚有色在其官网上发表声明,承认无法出金的流动性困境,指责有国内外势力恶意做空铟价等产品,试图打击泛亚争取稀有金属定价权的努力。短短几天,投资者、泛亚、有色金属协会、无锡不锈钢交易中心纷纷被卷入这场危机。

……

2015年12月22日,昆明市政府通报,泛亚有色金属交易所涉嫌违法犯罪问题,公安机关已依法立案侦查。据财新报道,泛亚可能涉嫌非法吸收公众存款。

2016年2月5日,泛亚董事长单九良等16个主要犯罪嫌疑人被捕,一批犯罪嫌疑人被采取强制措施[详情]。

至此,纷纷扬扬闹了近半年的泛亚事件暂告一段落。

泛亚事件专题报道

泛亚事件来龙去脉

2011.4.21

泛亚举办成立暨开市庆典,国务院参事室参事、中国有色金属协会会长陈全训、著名经济学家茅于轼教授、云南省政府副秘书长赵慧侠等皆有出席,央视主持人芮成钢主持庆典。

陈全训会长与云南省委常委、昆明市委书记仇和合力敲响开市第一锣,显示了其雄厚的背景和丰富的资源。(芮成钢和仇和,呵呵,编辑不说啥了,你懂的)(宋鸿兵、郎咸平、茅于轼都曾给泛亚站过台

2014.11.19

云南证监局官网刊出的题为《云南省政府召开专题会议 加快推进清理整顿收尾》的“工作动态”中称,从云南证监局牵头和部际联席会议联合检查组两次现场检查的情况看,部分交易场所仍然存在违规行为,特别是泛亚所风险巨大。

但是,该网站当天下午又删除了此“工作动态”,原因不明。(昆明泛亚有色:因网络故障 铑挂牌发售时间推迟

2015.1.4

本也有意参与泛亚交易所股权投资但最终未果的硅谷天堂资产管理集团发布声明指出:“经过一年多的时间,由于昆明泛亚有色金属交易所一直未通过相关政府机构的验收事项,致使我司对昆明泛亚的股权投资迟迟未得到确认。”

不止是硅谷天堂,众多企业都急发公告与泛亚撇清关系:金叶珠宝:因交易场所整顿 终止投资云南泛亚云南锗业与泛亚有色撇清关系正威集团否认与泛亚有交集

2015.4

泛亚交易所旗下主打产品日金宝业务出现提现困难,客服答复出现了流动性风险,预计5月份能解决。(泛亚投资者买理财变买现货 要货给要钱没有

2015.6.26

天涯网民“q15866868”在一封请愿书中指出:“泛亚交易所原先承诺的保本型,自由买卖,自由进出的T+0交易现在直接被封盘,禁止投资人交易,如今泛亚的真实表现让我们投资人已经非常怀疑和恐慌。”(一个北漂码农的泛亚日金宝维权之路

2015.7.1

“昆明泛亚有色金属交易所股份有限公司”被昆明市工商行政管理局列入 “经营异常名录”。(昆明市公安局:上面不让查,查了泛亚就得死

2015.7.13

微博“华夏大地的黄昏2015”爆料:“昆明泛亚有色金属交易所,13日晚被来自全国各地的800多位心急如焚的投资者包围。泛亚交易所资金链断裂,涉及全国20个省份,22万投资者,总金额达400多亿元。”(泛亚兑付危机:28省22万人430亿元难讨回

2015.7.15

昆明泛亚有色金属交易所在其官网发布公告,承认部分委托受托交易商近日出现了资金赎回困难,在委托受托业务合同期限内,部分受托资金出现了集中赎回情况。(泛亚事件解决方案初稿:退市了之或债务重组

公告还指出,面对当前形势,交易所采取了一系列应对措施。其中提到,泛亚8月31日将完成交易所系统升级,升级后的系统将于9月1日上线。

2015.7.19

300名投资者聚集于云南省政府大门口讨要说法。

2015.7.21

几十位泛亚有色金属交易所的投资者,穿着统一的T恤衫,拉着横幅聚集在云南省金融办紧关的大门前。

2015.8.20

泛亚昆明总部试图给交易所大门安装门禁系统以组织投资者进入维权,进而诱发了肢体冲突,导致一位女性维权者被殴打,随后送往医院抢救。

2015.8.22

泛亚有色金属交易所董事长单九良早间六时许被上海投资者所堵截。随后,单九良及其哥哥单业良及另外一位泛亚高层在上海金茂大厦被上述人员控制,扭送往上海市浦东警方。(泛亚董事长被围堵 检察院人士称不符合扭送条件

2015.8.25

泛亚官网发布公告称,原委托受托业务将于2015年8月28日闭市后停止,仅保留现货挂牌交易。

2015.8.31

泛亚官网发布公告称,原计划升级的现货挂牌交易系统近期需广泛征求交易商会员、授权服务机构的意见,并在充分征求会员意见的基础上报监管部门同意后再行确定新系统上线时间。

2015.9.5

据媒体信息显示,泛亚对外已矢口否认了”日金宝”的存在。包括泛亚董事长单九良在内,拒绝承认“日金宝”这一违规理财产品的存在及其发售过程。

2015.9.9

香港意马国际发布的《2015中期报告》中披露,董事会主席单九良夫人、执行董事张鹏辞任泛亚副总裁,财务总监温笛也于7月1日辞职。

2015.9.17

投资者聚集在云南省政府讨要说法。

2015.9.19

上千名投资着在上海静安区集会追讨投资款。

2015.9.21

三百多名北京投资者聚集在国家信访局寻求解决办法,打出“泛亚诈骗,必须还钱”“北京人民,请求政府,彻查泛亚”的标语,下午又游行至证监会。(上千名泛亚投资者打着横幅聚集证监会门口

泛亚最新消息:泛亚涉嫌非法吸收公众存款,公安机关已立案侦查

昆明市政府:泛亚涉嫌违法犯罪 公安机关已立案侦查

《财经》:泛亚董事长单九良失联

泛亚事件恶劣影响不亚于10年前的德隆系

《货币战争》作者宋鸿兵被围堵,疑因为泛亚站台

媒体评论宋鸿兵被打:你们专挑软柿子捏

泛亚模式解读:一个古老的骗局,但屡试不爽

泛亚模式起底:铟价格须每年上涨20% 以覆盖交货商18.25%的递延费

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起底泛亚日金宝:日息万分之五等同信用卡利息

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此前报道:出事前的泛亚

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文章观点仅供参考,据此投资风险自担。

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