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近期出现的商品现货平台诈骗案件汇总

绍兴破获电子交易平台诈骗案,南京亚太中枪;浙江XX华通大宗商品交易诈骗案告破;山寨投资公司以婚恋交友为名行骗

投资者应提高风险防范意识
 

公安部“3·20”专案行动再破一案:新疆一黑平台落网

11月14日,新疆生产建设兵团五家渠市人民检察院表示,五家渠警方已经成功侦破一起被公安部确定为3·20专项行动的案件。目前,涉案的8名犯罪嫌疑人,已被检察院作出批准逮捕决定。“3·20”专案是由公安部统一部署,针对目前网络高发的利用农副产品现货交易平台进行诈骗活动的统一打击行动。

投资者在“老师”带领下炒现货 150万元几乎归零

张某在利益的驱使下,投入了50万元,在“老师”的指导下全仓操作,在短短的时间内50万元所剩无几。此时他们仍然承诺赔偿损失,张某的思想已经完全麻痹,接着按他们的要求在鲁南大宗(农产品现货)交易平台开户,又投资了100多万元,在他们的指导下也几乎归零。前不久,这家公司突然人间蒸发,张某怎么也联系不上,才发觉被骗。

百利汇涉嫌金融诈骗被查封 客户60万损失讨还无门

在正常交易的情况下,我们几个人的账户被百利汇后台操纵,交易完全不按我们的指令完成,而是胡乱交易一番,且账户出现长时间卡顿,无法操作。最终导致我们几人账户资金瞬间全部蒸发,涉及金额六十万元人民币以上。更有甚者,有个别账户甚至出现负数,即我们倒欠百利汇的钱。后来百利汇也发现这个问题,并偷偷将资金补上,让资金归零。此外,个别账户的交易历史记录亦出现缺失,这是百利汇后台操纵、毁灭证据的铁证。

白银诈骗团伙守株待兔 投资者入金进入骗子账户

江北警方侦查发现,诈骗人员在网上瞄准30到50岁的中年人群,受害人投入资金后,资金没有进入白银交易平台,而是进入了嫌疑人在第三方支付平台开设的一个专有账户。

绍兴破获电子交易平台诈骗案 涉及观之茗、南京亚太平台

在这个骗局里,幕后的平台商掌握着散户的账户信息,与各级代理商勾结,操纵着市场行情,成了和散户对赌的背后最大庄家,散户无论怎么做,涨跌都是他们说了算,最后他们赢。此案受害人达2000多人,涉案金额达1亿多元。截至目前,越城公安局副局长徐华良带队,在江苏、广东、湖南、四川、重庆等地抓获涉案人员达50多人,挽回损失2000多万元。

现货黑平台起底:组织内部等级森严、部门林立

武汉警方10月26日通报,经过4个月的艰苦奋战,成功破获一个利用互联网进行投资诈骗的作案团伙,7名主要犯罪嫌疑人被抓获归案。这是该市警方首次侦破此类案件。据了解,犯罪团伙内部分工明确、层级分明,整个人员构成分级,以“股东”为首,下有“分析师”、“操盘手”、“代理商”、“业务员”,形成金字塔结构。团伙内部还设有市场部、运营部、财务部、客户部、投诉部等多个部门。

甘肃宏丰涉嫌诈骗被查封 全国30人被骗1300万

10月23日记者了解到,兰州市检察院对涉嫌通过网络投资诈骗达1300余万元的犯罪嫌疑人孙某等5人依法批准逮捕,而该案系兰州市出现的首例利用虚拟期货交易平台进行诈骗的新型诈骗犯罪。嫌疑人利用虚拟期货交易平台,引入客户资金后采取反向操作的手段,以“平仓”或“止损”为由,骗取客户亏损资金,甘肃瑞丰特产商品交易市场涉嫌通过网络投资诈骗,日前已被查封。

海南一交易所为提高资质私刻公章伪造政府公文

为提高交易所资质,便于开展招商业务,海南一大宗商品交易市场有限公司总经理宁某在网上下载外省国家机关公文,并以该公文为蓝本伪造私刻国家机关印章、海南省政府公文。此案经海口市龙华区法院审理,被定性为:宁某目无法纪,为谋私利,故意伪造国家机关公文一份、印章一枚,其行为已构成伪造国家机关公文、印章罪,应予惩处,遂判处宁某有期徒刑一年。

浙江XX华通大宗商品交易诈骗案告破 4人落网

近日,揭阳警方充分利用信息科技,在深圳市成功打掉一电信诈骗团伙,抓获4名涉嫌诈骗犯罪嫌疑人,破获一起涉案金额达100多万元的特大电信诈骗案。今年9月4日下午,受害人陈某到揭阳市蓝城公安分局霖磐派出所报案,称其于今年4月中旬,在家中接一陌生女子的电话,该女子称可以在 “浙江某某华通大宗商品交易中心”进行期货交易,陈某先后在“浙江某某华通大宗商品交易中心”的交易平台被骗去人民币100多万元。

又一现货白银诈骗案 江苏警方跨省追捕3人落网

10月中旬,苏州警方破获一起贵金属诈骗案件。受害人落入诈骗团伙圈套后,向对方指定的所谓贵金属交易网站注资50万元,事后发现网站涉假。经苏州警方全力侦查,目前该团伙犯罪嫌疑人全部落网,50万元赃款被全部追回。

山寨投资公司以婚恋交友为名诈骗3000万元

9月25日,皖浙警方联动端掉一个以投资原油和黄金的现货为名的网络诈骗团伙,该团伙的办公场所竟在六安市公安局斜对面的一栋写字楼内。犯罪嫌疑人郑某等人打着投资公司的幌子,雇用人员以网上交友为名,诱骗他人进行虚假的原油、黄金交易,实施电信诈骗,涉案总金额达3000余万元。

春晖农贸涉嫌利用现货平台诈骗 14人被刑拘

9月25日,湖南省公安厅通报称,春晖农贸涉嫌现货交易诈骗案涉案金额2600余万元,公安机关已刑事拘留14人,追回赃款赃物300余万元。今年4月22日,湖南省娄底市公安局接到公安部关于湖南省冷水江市春晖农贸有限公司涉嫌诈骗的线索后,迅速成立专案组开展侦查工作。经过专案民警近2个月侦查,一个以周某、段某、李某为首,私建网络现货电子交易平台进行诈骗的犯罪团伙浮出水面。

文章观点仅供参考,据此投资风险自担。

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评论列表(4条)

  • 情感的叶子
    情感的叶子 2016年4月13日 14:41

    血淋淋的教训,什么东西让我们一无所有?现货!什么东西让我们家破人亡?现货!什么东西让我们妻离子散?现货!什么东西让我们老无所依?现货!什么东西让我们无家可归?现货!什么东西让我们投诉无门?现货!什么东西让地方政府踢皮球?现货!什么东西警察上班查办很牛?现货!什么东西让银行不为百姓办事?现货!中国做现货的骗子为什么这么牛?答无可答!!!

  • 情感的叶子
    情感的叶子 2016年4月13日 14:37

    天哪,天下还有这么骗人的,大连东北亚贵金属也骗了很多老百姓的钱,软件是东北亚自己开发的,自己做庄还出老千,害苦了老百姓,国家怎么啦,怎么不官骗子呢,其实骗子和贪污腐败是一样的,国家有这些人真可悲,赚了钱有钱的人都移民了,国家赶紧出台收拾这些骗子为百姓申冤