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深圳金融联非法集资30亿 经侦大队已立案侦查

深圳市金融联融资担保有限公司(简称金融联)及其多家关联公司涉嫌集资诈骗,涉案金额近30亿元,30多家公司、200多人受牵连。

记者日前收到多人报料,称深圳市金融联融资担保有限公司(简称金融联)及其多家关联公司涉嫌集资诈骗,涉案金额近30亿元,30多家公司、200多人受牵连。

宝安公安分局通报称,该局经侦大队已以涉嫌非法集资罪立案侦查,1名嫌疑人已被刑事拘留。

金融联对外宣称其系人民银行组建的深圳电子金融结算中心所打造的品牌,公司骨干皆为出身银行的资深人士、行业背景深厚,且公司为国有性质。

据报案人梁先生介绍,金融联首先以其控制的子公司出面借款,再由其控制的担保公司或集团公司提供担保向不特定公众、自然人、公司宣传,以“委托投资理财”“内部筹资放贷”“借款”“投标保证金”“短期流动资金周转”“月底回存结算中心账户”“工商银行授信6亿”“香港上市公司IPO股份代持”等理由,再以不低于月利息2%至5%的高息回报作“诱饵”,吸收不特定人群款项。

据报案人提供的材料,被说服投钱的一般是各类亲朋好友,然后发展下线,进行集资。从2013年开始,金融联不断以各种理由对外借款,至2014年3月,该公司以各种借口拖延还本付息,在已明知无力偿还本息的情况下,继续对外借款,期间新增借款近5亿元。

总共近200人受到牵连,涉案金额近30亿元,其中投入上千万元的16人,上百万元的25人。

2015年2月,被举报人逐渐被部分债权人起诉、冻结资产,引起了其他债权人的紧张,案件随之浮出水面。

目前,经侦大队已正式立案侦查。宝安区公安分局向记者通报,根据报案人提供的信息,陈某、刘某卫、陈某华等人以深圳金融联融资担保有限公司、深圳光电产业控股集团有限公司做担保,利用深圳市金来顺集团有限公司等公司名义向社会高息借款,到期后不能兑付资金,涉嫌非法集资罪。

鉴于金来顺公司地址位于宝安区建安一路光电大厦,将该警情转至经侦大队办理。据悉,该案核心刘某卫已被刑拘,其余核心人员刘某龙、陈某、柯某华仍在逃。

文章观点仅供参考,据此投资风险自担。

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