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地下钱庄——涉恐、贩毒、贪官赃款转移暗道

地下钱庄在清、民旧时代的产生是因适应货币兑换的需要而产生的,如今已经成为贩毒、涉恐犯罪、非法集资、贪腐等各类犯罪活动转移赃款的通道。

地下钱庄在清、民旧时代的产生是因适应货币兑换的需要而产生的,演变至今,地下钱庄已是非法经济活动的一种表现形式,已经成为贩毒、涉恐犯罪、非法集资、贪腐等各类犯罪活动转移赃款的通道。

地下钱庄还直接危及国家政治安全和政权稳定,成为暴恐活动转移资金的工具;另外地下钱庄使大量性质不明的跨境资金游离于国家金融监管体系之外,严重扰乱国家金融资本市场秩序和宏观调控政策的落实。

自今年以来,全国公安机关在全国范围组织开展打击地下钱庄集中统一行动。令人瞩目的是,广东、辽宁、北京、浙江等地近期接连破获多起涉案金额达数百亿元人民币的地下钱庄案,成功打掉一批地下钱庄窝点,有效遏制了地下钱庄违法犯罪高发势头。

同时,在案件背后,如何对猖獗的地下钱庄违法犯罪予以进一步打击治理,从而更加有力地维护金融安全、经济安全和国家安全,也令人深思。

值得高兴的是:公安机关又出重拳了,辣手斩断灰色资金暗道——地下钱庄。

【地下钱庄科普】

1 地下钱庄定义

地下钱庄是民间对从事地下非法金融业务的一类组织的俗称,是地下经济的一种表现形态。

2 钱庄的三个种类

外汇型钱庄——以非法买卖外汇为主要业务

债务型钱庄——以非法吸存、非法放贷为主要业务

典当型钱庄——以非法典押、非法高利贷为主要业务的地下钱庄

3 外汇型钱庄出现的原因

外汇需求量很大,申请外汇时间长,手续繁琐,申请外汇额度有限。

外汇型钱庄的分布:广东、福建、山东等沿海地区,在广东、福建以非法买卖港币为主,在山东等地以非法买卖韩币和美元为主。

4 债务型钱庄出现的原因

资金的供求失衡,小商贩贷款数额小周期短要款急,有着极强的季节性、临时性,他们要获取信用社或银行的贷款相当困难。我国银行历来按指令行事,对市场要求反应滞缓、手续繁琐。

外汇型钱庄的分布:这类钱庄在全国大多数省份均有,尤以浙江、江苏、福建、云南等省表现突出。

5 典当型钱庄出现的原因

被国家清理整顿的典当行也转为地下继续经营,黑恶势力渗透,赌博等不法行为支持

典当型钱庄的分布:这类钱庄分布在湖南、江西等内地一些省份。

文章观点仅供参考,据此投资风险自担。

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