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中国银行反洗钱大幕开户 千万别让客户从这4家银行汇款

有跨境汇款需求的外贸和货代企业,一定不要让客户通过这4家中东银行汇款,否则可能导致收款延迟,甚至汇款无法入账!

近日,中国银行总行发布公告,从2017年7月7日起,4家中东银行被列入了中国银行的制裁银行名单:

Arab banking corporation阿拉伯银行

National commercial bank国民商业银行

Mshreq bank马士里格银行

National bank of abu dhabi阿布扎比国家银行

有跨境汇款需求的外贸和货代企业,一定不要让客户通过这4家中东银行汇款,否则可能导致收款延迟,甚至汇款无法入账!

近期,中国正在严查跨境汇款,有外贸人表示,他的客户甚至无法通过香港的汇丰银行进行付款。中东更是成为严查的重点,有外贸人表示其迪拜客户6月20号的汇款,直到现在还未入账,中国银行要求提供多种材料进行审查,而提交了一周后,审查仍未完成。

另一位外贸人表示,有两个土耳其客户需要付款到中国银行。钱付到中国银行后发现一直没有入账。中国银行表示需要进行审核,并且需要提供文件资料。银行方面甚至表示,中东国家的钱都不收了,一刀切,会自行退回。

文章观点仅供参考,据此投资风险自担。

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